Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (эмитента), в том числе по вопросу 4 повестки дня 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 4 повестки дня «Предоставление согласия (последующего одобрения) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО ЮниКредит Банк»: «за» – 6 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 4 повестки дня заседания:
Предоставить согласие (последующее одобрение) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнения № 8 к Договору поручительства № 001/1784Z/13 от «28» августа 2013 года (в редакции Дополнения №1 от «05» октября 2015 года, Дополнения №2 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №3 от «27» декабря 2016 года, Дополнения №4 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №5 от «15» июля 2019 года, Дополнения №6 от «15» августа 2019 года, Дополнения №7 от «02» октября 2020 года к нему) (далее – «Договор поручительства»), заключенному Обществом (Поручителем) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9 (далее - «Банк»), в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению №001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года в редакции Дополнения №1 от «14» апреля 2014 года, Дополнения №2 от «05» октября 2015 года, Дополнения №3 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №4 от «27» декабря 2016 года, Дополнения №5 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №6 от «28» сентября 2018 года, Дополнения №7 от «14» декабря 2018 года, Дополнения №8 от «28» июня 2019 года, Дополнения №9 от «15» августа 2019 года, Дополнения №10 от «07» мая 2020 года, Дополнения №11 от «18» августа 2020 года, Дополнения №12 от «02» октября 2020 года и Дополнения №13 к нему («Соглашение»), между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648, адрес юридического лица: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, («Заемщик», выгодоприобретатель), на условиях согласно приложению № 1 к протоколу, в том числе:
- предмет сделки: Поручитель соглашается обеспечивать исполнение обязательств Заемщика перед Банком по Соглашению в связи с изменением графика уплаты процентов и погашения основного долга по Кредитному соглашению:
- проценты за период с 04.03.2020 г. по 30.09.2020 г. уплачиваются ежемесячно с 04.10.2022 г. до 04.01.2025 г.,
- проценты за период с 04.03.2022 г. по 05.09.2022 г. уплачиваются ежемесячно с 04.10.2022 г. до 04.01.2025 г.,
- погашение основного долга в 1 и 2 кварталах 2022 года не осуществляется;
- сумма сделки: на текущую дату с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок (договора поручительства и последующих изменений и дополнений к нему), а также с учетом частичного исполнения, - не более, чем 396 875 548 (Триста девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 19 копеек, что составляет не более 8,7415 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также составляет 8,1152 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора поручительства (первой из взаимосвязанных сделок).
Сделка является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст. 81, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и требует предоставления согласия Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества.
Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки по заключению Договора поручительства, является Костеева Маргарита Валерьевна - генеральный директор Заемщика, Президент Поручителя.
Уполномочить Президента Общества Костееву М.В. подписать от имени Общества Дополнение № 8 на вышеуказанных условиях, а также согласовать с Банком иные условия, не определенные в настоящем решении.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 июля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2022 года, протокол № 5/СД-2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8Ds9vvdzwkSRzeh58zTIJw-B-B