Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопрос № 1: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 2: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 3: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 4: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 5: ЗА – 4 ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Тулбу Андрея Петровича.

ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Потапкина Ивана Сергеевича.

ВОПРОС № 3: О внесении изменений в организационную структуру ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение:
Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.

ВОПРОС № 4: Об утверждении изменений в Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение:
Утвердить изменения в Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 01.07.2019 (протокол № 2 от 01.07.2019):
- Приложение № 4 «Декларация конфликта интересов кандидата» к Положению утвердить в новой редакции согласно Приложению № 2.

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 - 2024 гг. в соответствии с Приложением № 3.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 1 от 20 июля 2022 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kq-Awo1SU8EWBzRlzqb8uHQ-B-B