Раскрытие информации компаний | 📰"Калужская сбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

19 июля 2022, 11:13
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 19 июля 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 июля 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Вопрос 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 гг.
Вопрос 5. Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров.
Вопрос 6. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2021 год.
Вопрос 7. Об определении стоимости услуг аудитора Общества.
Вопрос 8. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору поставки мебели для Центра обслуживания потребителей.
Вопрос 9. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору поставки офисной бумаги для оргтехники.
Вопрос 10. О внесении изменений в План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.
Вопрос 11. Об одобрении проведения закупок.
Вопрос 12. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес-плана за 1 кв. 2022 год.
Вопрос 13. О продлении трудового договора с начальником отдела внутреннего аудита Общества.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B9VmE2C1zkaprzWz5gmRTw-B-B