Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

12 июля 2022, 10:41
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 июля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 июля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении скорректированного плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год.
2. Об утверждении Страховщика Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на выполнение проектно-изыскательских работ по теме «Разработка Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ – регионов присутствия ПАО «Россети Северо-Запад» на пятилетние периоды 2023-2027 гг., 2024-2028 гг. и 2025-2029 гг. между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «ФИЦ».
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» на 2022 год».

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 18 июля 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d-AT9Dt-CBpE-CMOF6lr3zk5Q-B-B