Раскрытие информации компаний | 📰"Квадра" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2022 год (на период с 01.07.2022 по 31.12.2022).
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с принятием в аренду имущества (основных средств), целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии (Дополнительное соглашение № 11 к Договору аренды имущества № 310-4589/311-8856 от 22.10.2015, заключенному между АО «Белгородская теплосетевая компания» (Арендодатель) и ПАО «Квадра» (Арендатор)).
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. «Не учитывался» - 2 голоса. Решение принято.


2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.
Решили:
Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2022 год в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 5,00% годовых (на период с 01.07.2022 по 31.12.2022).

По вопросу 2.
Решили:
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с принятием в аренду имущества (основных средств), целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии (Дополнительное соглашение № 11 к Договору аренды имущества № 310-4589/311-8856 от 22.10.2015, заключенному между АО «Белгородская теплосетевая компания» (Арендодатель) и ПАО «Квадра» (Арендатор)). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2022 года, № 05/358.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y1MSXVWUlUCw2N2Zpx11FQ-B-B