Раскрытие информации компаний | 📰"АСКО" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)(далее – Положение о раскрытии информации): Число членов Наблюдательного Совета Общества, принявших участие в заседании, составляет 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов Наблюдательного Совета. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Наблюдательного совета Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Об определении даты списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «АСКО» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста сообщения акционерам Публичного акционерного общества «АСКО» «О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы акционерного общества, а также срок порядок доведения сообщения до акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1.1. Созвать очередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» в форме заочного голосования – «30» июня 2022г.
1.2. Утвердить:
1. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2022 г. в 17:00 местного времени;
2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454091, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, Публичное акционерное общество «АСКО»;
3. Утвердить, что в целях соблюдения Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решения по вопросам, предусмотренным абзацами 8 и 9 пункта 14.2. Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» на данном заседании Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО» не принимаются. Решения по указанным вопросам будут приняты на последующем заседании Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО».

2.2.2. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «07» июня 2022г.
2.2.3. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить «01» июня 2022 года - датой, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы Общества.
2.2.4. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Порядок сообщения акционерам о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров: в срок не позднее «25» мая 2022г., сообщение «О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы акционерного общества» (далее – «Сообщение акционерам»), доводится до сведения акционеров, путем размещения на странице Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/ включает доменное имя, права на которое принадлежат Обществу.
2. Утвердить датой составления списка владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров, для целей осуществления рассылки сообщения акционерам - 24 мая 2022г.

2.2.5. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» за 2021 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2022г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2022г. Протокол № 26.
2.5.Вид, категория (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXS91.тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:акции именные обыкновенные бездокументарные,
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:1-01-52065-Z от 01.06.2016 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wHTGU-CHzTUqT0boRILwoxg-B-B