Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 17 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 19 мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.
2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.
3. О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» на 2022 год».
5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2022 год».
6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2021 год».
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 4-й квартал 2021 года и 2021 год.
8. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Магаданэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго».
9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго».
10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 4 квартал 2021 года и 2021 год».
11. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 4 квартал 2021 года и 2021 год».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h-CoQRiLiSESfrrJzF1pMGg-B-B