2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам № 1-8; 19 «За» – 5; «Против» –нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 1: В связи с отсутствием поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества согласно Закона 46-ФЗ от 08.03.2022г. – определить согласно полученных ранее предложений повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
По вопросу 2: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета за 2021.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О последующем одобрении сделок по изменению условий крупной сделки: Дополнительного соглашения № 3 от 05.08.2021 г. и Дополнительного соглашения № 4 от 29.03.2022 г., заключенных между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г.
9. О последующем одобрении сделок по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., заключенных на условиях, указанных в вопросе 8.
10. О последующем одобрении внесения изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета №4 от 16.09.2021 г. к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой.
По вопросу 3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
Годовой отчет Общества;
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
Заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
Отчет оценщика
Расчет стоимости чистых активов за последний отчетный период.
Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
- в период с 19 мая 2022г года по 09 июня 2022г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.»;
- в период с 30 мая 2022 года по 09 июня 2022г на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу kskkaluga.ru /
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 19 мая 2022г. в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
По вопросу 4: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу 5: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено акционерам не позднее 19.05.2022г., а так же размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: kskkaluga.ru / не позднее 17.05.2022 года.
По вопросу 6: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Матвееву Наталью Ягафаровну.
По вопросу 7: предложить годовому общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета № 4 от 16.09.2021 г. (далее - Соглашение) к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой, на следующих условиях:
Пункт 1.4 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.4 Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75%. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Соглашению изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.»
2. Подпункт ш) пункта 5.2.3. и пункт 5.2.4. Раздела 5 Соглашения «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» изложить в следующей редакции:
«ш) неисполнения/ненадлежащего исполнение обязательств, указанных в пп. 5.3.14 и/или 5.3.15. настоящего Соглашения;
5.2.4. В одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, указанной в п. 1.4 Соглашения, в случае изменения ситуации на финансовых рынках.
Стороны определили, что изменением ситуации на финансовых рынках считается изменение ставки MosPrime 3М более чем на 5% (пять процентов) за период от даты заключения Соглашения (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия БАНКОМ решения об изменении процентной ставки в соответствии с Соглашением.
В этом случае размер процентной ставки изменяется пропорционально вышеуказанному изменению ставки MosPrime 3М. Максимальное количество изменений процентной ставки не может превышать одного раза в календарный месяц.
Уведомление КЛИЕНТА об изменении процентной ставки и ее новом размере осуществляется в порядке, установленном пп. 5.1.2 настоящего Соглашения.».
3. Раздел 5 Соглашения «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» дополнить пунктом 5.3.15 следующего содержания:
«5.3.15. В течение 60 (шестьдесят) дней от даты заключения настоящего Дополнительного соглашения предоставить/обеспечить предоставление БАНКУ надлежащим образом заверенной копии решения уполномоченного органа управления КЛИЕНТА, Поручителя о корпоративном одобрении заключаемой(-ых) сделки(-ок), с указанием существенных условий сделки (если требование о необходимости наличия такого документа для совершения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской Федерации/законодательством, применимым к КЛИЕНТУ, Поручителю и/или учредительными/внутренними документами КЛИЕНТА, Поручителя).».
4. Пункт 6.5. Раздела 6 Соглашения «ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ» изложить в следующей редакции:
«6.5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пп. 5.3.14 и/или 5.3.15. настоящего Соглашения, КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ штраф в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующего обязательства.
Оплата штрафов производится ежедневно в соответствии с п. 4.3 настоящего Соглашения.».
По вопросу 8: утвердить вносимые изменения в ранее утвержденное Заключение о крупных сделках.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 16.05.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.05.2022г., протокол № 238.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3
Источник:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BuCLyxwu1Eiye4N9E4rD8w-B-B