Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 15 апреля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год.
2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
4. О кандидатуре аудитора ПАО «НЕФАЗ» на 2022 год.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2022 году.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
7. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества.
8. О последующем одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KNKAd-AAYw0u1J7xtkKicTg-B-B