Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01 апреля 2022 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 апреля 2022 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении цены крупной сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «25» июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 2: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «25» июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 3: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.
ВОПРОС № 4: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 5: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 6: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
ВОПРОС № 7: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС № 8: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
ВОПРОС № 10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
ВОПРОС № 11: Об определении порядка проведения электронного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 12: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и определению цены выкупа акций Общества по требованию акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I-AjJt9vNJUqVShhq9dEFEA-B-B