Раскрытие информации компаний | 📰"ЦМТ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году.
2. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2021 год.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
4. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2021 год.
6. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
7. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
8. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2021 году.
9. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2022 год.
10. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».
11. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1nLVC6OVUEyi0pWr45L95Q-B-B