Раскрытие информации компаний | 📰"Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410005, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им Рахова В.Г., влд 181
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
11 февраля 2021г.

2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 7 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования по вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества:
Орлов Д.С. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления ПАО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2: Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ :
1.Определить, что цена услуг по договору возмездного оказания услуг между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго» и акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт»), как сделка в отношении которой имеется заинтересованность, составляет 17 441 999 (семнадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча девятьсот девяносто девять рублей) 51 коп., в том числе НДС 20% 2 906 999,92 (два миллиона девятьсот шесть тысяч девятьсот девяносто девять рублей) 92 коп.
2.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор возмездного оказания услуг между ПАО «Саратовэнерго» и АО «Мосэнергосбыт», на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») – «Заказчик»;
Акционерное общество «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт») – «Исполнитель».
Предмет договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществлять оказание услуг по информационно-справочному обслуживанию клиентов Заказчика операторами исполнителя, в том числе осуществление исходящих вызовов с целью информирования клиентов о дебиторской задолженности, предоставление услуг интерактивной системы голосового обслуживания (IVR) клиентов Заказчика, осуществление исходящего информирования клиентов Заказчика с использованием сервиса «Робот коллектор» со статическим и динамическим сообщением.
Срок договора:
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания настоящего Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств.
Цена договора:
Стоимость услуг по договору составляет 17 441 999 1 (семнадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча девятьсот девяносто девять рублей) 51 коп., в том числе НДС 20% 2 906 999,92 (два миллиона девятьсот шесть тысяч девятьсот девяносто девять рублей) 92 коп. Иные существенные условия договора:
Иные существенные условия договора:
1.Сроки оказания услуг по договору: с 01.01.2022 по 31.12.2022.
2.Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (тридцать) календарных дней по следующим основаниям:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде;
- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и договором. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора.
2. В случае нарушения Заказчиком обязанности по получению согласия Исполнителя на уступку права (требования) Заказчика по Договору третьему лицу, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 50% (Пятидесяти процентов) от стоимости услуг, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора.
3. Заказчик обязуется раскрыть исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика по форме, предусмотренной Договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора.
4. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Исполнитель обязуется в течении 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуальные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных».
5. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Исполнителя по форме, предусмотренной Договором с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.
6. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/ акций заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течении 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуальные сведения.
7. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных».
Лицами, заинтересованными в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, являются:
- контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», являющегося стороной в сделке.
- член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления ПАО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 11 февраля 2022г., №299.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор Э.Н. Екимова

3.2. Дата: 14 февраля 2022г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SJy44BbEcEatbtRAhUZIfQ-B-B