Информация
Блог им. mushrooms_invest
Банки России ужесточает контроль за переводом денег!
- 07 февраля 2022, 17:21
- |
Центральный банк России потребовал усилить контроль банками за денежными операциями своих клиентов. Компании обязуются исполнить требование регулятора уже в этом году.
Что произошло?
В конце 2021 года появилась информация, что Центральный банк России станет контролировать все переводы денежных средств, осуществляемых физическими лицами. Осуществление контроля регулятором должно было осуществляться при взаимодействии с коммерческими банками
Однако тогда же Банк России отметил, что не планируется создание никакой новой формы отчетности банков для контроля переводов физ. лиц, а все проекты нацелены на противодействие нелегальным платежам в адрес онлайн-казино и финансовых пирамид.
Сегодня же появилась информация о постановке Правительством России задачи перед Центральным банком РФ об усилении банками контроля за денежными операциями своих клиентов.
Что теперь?
Теперь кредитные организации должны будут незамедлительно выявлять подозрительные счета, постоянно отслеживая транзакции своих клиентов. В силу вступят сентябрьские рекомендации Центрального банка о повышении внимании к отдельным операциям россиян.
Банки должны будут самостоятельно оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с большим количеством граждан или большим объемом
— более 10 транзакций десяти в день + более 50 в месяц
— более 30 транзакций с физлицами в день
— более 100 тысяч рублей в день
— более 1 миллиона рублей в месяц
Банки буду обязаны блокировать подобные транзакции и уже приступили к исполнению рекомендаций. К ноябрю 2022 года все банки буду обязаны незамедлительно передавать информацию о таких транзакции в соответствующие органы.
ЦБ заверили, что эта работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление нелегальных платежей, а также не затронет малый и средний бизнес, а данные решения осуществляются в рамках дорожной карты правительства по регулированию криптовалют.
К 11 февраля правительство России должны подготовить проект регулирования рынка биткоина и альткоинов с оценкой их предполагаемых последствий
теги блога Mel_Gribson
- CNYRUB
- Disney
- en+
- etf
- halliburton
- HBO
- OZON
- usdtry
- X5
- Автомобилестроение
- автопроизвидители
- акции
- алкоголизм
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- бастрыкин
- без риска
- безопасный трейдинг
- Биржа
- Биржа "Санкт-Петербург"
- брокеры
- внешний долг рф
- втб
- газпром
- Группа Позитив
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- европа
- европлан
- Заработок
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- иневстиции
- инфляция
- инфляция в Турции
- Китай
- криптовалюта
- лензолото
- лесная промышленность
- лира
- Лучший
- Минфин
- ммк
- мое видение
- Набиулина
- Набиуллина
- надежность
- натуральный газ
- Нефть
- Новости
- Облигации
- опционы
- открытие
- офз
- оффтоп
- офшоры
- пифы
- полиметалл
- политика
- политсрач
- прибыль
- прогноз по акциям
- процентная ставка
- распадская
- рецензия на книгу
- ритейлеры
- Россия
- Россия - Китай
- рубль
- русал
- Самолет
- санкции
- сбербанк
- серебро
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- СПб Биржа
- татнефть
- Телеграм
- Тиньков Банк
- тинькофф банк
- транснефть
- трейдинг
- Турция
- удобрения
- Украина
- форекс
- центральный банк
- эволюция
- экономика России
- эмитенты
- Энергетический кризис
- Эрдоган
- юмор
более транзакций десяти в день + более 50 в месяц — гугл переводчик? )
Картинка зачёт )
за сто рублей счет заблокируют и замучаетесь справки собирать
вообще-то очень низкий порог — 100k это всего лишь 1,5k долларов, у 10% населения зарплата выше
Запрос документов Тинькофф Банк Здравствуйте.
Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом, иначе ваш доступ к нему может быть ограничен. Чтобы пользоваться счетом как обычно, до… пришлите в ответ на это письмо:
— Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
— Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
— Документы, обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) за период 3 календарных месяца.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
Команда Тинькофф
сходили в с друзьями в бар пифка попить счет не 10 раскидали тебе пришло 9 переводов от друзей
будь добр показать договор с друзьями и экономический смысл данной операции
— Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
— Документы, обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) за период 3 календарных месяца.
ты реально не хватанул еще 115 фз
и просто не понимаешь с чем столкнешься очень скоро
и не надейся ндфл отмахнуться!
цель тотальный контроль любого васяна
А сегодня килограмм или мешок сахарного песка может стать деньгами. Купили на Авито норковую шубу, а взамен отправили 10 мешков сахара. Но и такую лазейку могут прикрыть.
и всего 1 раз за год заблокировали мне перевод и потребовали дополнительное «телефонное» подтверждение операции
и то насколько я понял по причине того что получатель был из «неназываемых национальностей и тех же высокогорных мест проживания»