Раскрытие информации компаний | 📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 10 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По вопросу №1 повестки дня.
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. По вопросу №2 повестки дня.
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение об организации внутреннего контроля в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

3. По вопросу №3 повестки дня.
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о предотвращении и управлении конфликтами интересов в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

4. По вопросу №4 повестки дня.
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Кредитную политику Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 6.0) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 января 2022;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 января 2022, протокол №15.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u8SaWPmrT0i1asepS5ducQ-B-B