Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Юг» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
«Россети Юг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область,
г. Ростов – на- Дону, ул. Большая Садовая д.49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.rosseti-yug.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
29 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Юг» на 2022 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года.
3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года.
4. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2020-2022 гг. в новой редакции.
5. Об утверждении страховщика Общества.
6. О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».
7. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2020 год.
8. Об определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Юг» по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 01.01.2021 № 20-21) _____________ Е.Н. Павлова
(подпись)


3.2. Дата: 29 декабря 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SDAWGcxyK06jc3AcxQKE6g-B-B