Раскрытие информации компаний | 📰"Квадра" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
https://www.quadra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 декабря 2021 года


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «Квадра» за 9 месяцев 2021 года и Прогноза исполнения Бизнес-плана ПАО «Квадра» за 2021 год.
2. Об утверждении Бизнес – плана ПАО «Квадра» на 2022 год.
3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Квадра» на 2022 год.
4. Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Квадра» в новой редакции.
5. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования имущества от всех рисков, машин и механизмов от поломок (аварии)).


3. Подпись

3.1.Заместитель Генерального директора
по правовой работе ПАО «Квадра» ____________________ К.В. Зеленцова

(по Доверенности № ИА-62/2021 от 01.01.2021) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «29» декабря 2021 года.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MY-AbzH-A4jUi8nNmZQT2jdw-B-B