Раскрытие информации компаний | 📰"Нижнекамскшина" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, здание 116 корп. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; shinakama.tatneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021

2. Содержание сообщения
Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 9 месяцев 2021 года.
2. Об утверждении «Положения о дивидендной политике ПАО «Нижнекамскшина».
3. О рассмотрении информации о недостатках в системе внутреннего контроля по результатам проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2020 год, предоставленной внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 23.07.2021.
4. О рассмотрении итогов обзорной проверки и промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина» по МСФО за 6 месяцев 2021 года, а также Плана аудиторских проверок ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год предоставленной внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
5. О рассмотрении надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Нижнекамскшина», включая оценку эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина»
за 1 квартал 2021 года, за 1 полугодие 2021 года и за 9 месяцев 2021 года.
6. Об определении денежной стоимости имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «ТД «Кама».
7. Об одобрении Договора купли-продажи имущества, заключенного между
ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «ТД «Кама», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении прогнозных значений прибыли до налогообложения акционерного общества на 2022 год.
9. Об осуществлении контроля за достижением утвержденных прогнозных значений прибыли до налогообложения акционерного общества на 2022 год.

3. Подпись
3.1. Директор ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"
Г.М. Хабутдинова


3.2. Дата 24.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aANDvflHTUa-COMJW5lxltw-B-B