Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 17 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
17 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2022-2026 гг.
2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2022-2026 гг.».
3. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Магаданэнерго» к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года.
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт».
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт».
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества электросетевого хозяйства ВЛ-220 Оротукан-Палатка-Центральная Магаданская область (1 Этап Палатка-Центральная) между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети».
10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества объекта линия электропередачи ВЛ 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети».
11. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения №3 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2019-2022 годы.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 17 декабря 2021 года



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7Jq-CVTL5kECqKoZqR-AMYpw-B-B