Раскрытие информации компаний | 📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14. 12.2021г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14. 12.2021 г. Протокол №8/з.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:

2.4.1. В соответствии с пунктом 13.2.12(1) устава Общества одобрить и согласовать действия от имени Общества генерального директора Общества, выступающего в качестве участника ООО "Нитроком" (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487) ("ООО "Нитроком"), по осуществлению следующим образом прав, предоставленных Обществу долей такого участия в размере 100% от уставного капитала ООО "Нитроком": принять решение в качестве единственного участника ООО "Нитроком" о согласии на заключение ООО "Нитроком" всех нижеуказанных взаимосвязанных сделок, образующих в совокупности со сделками, согласованными ранее решением Совета директоров Общества в рамках вопроса № 5 повестки дня заседания Совета директоров Общества (Протокол № 5 от 28.10.2021) с учетом изменений и дополнений, указанных в решении Совета директоров Общества от 29 октября 2021 года (Протокол № 6 от 29.10.2021) ("Согласованные Сделки"), единую крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением и/или возможностью отчуждения Обществом имущества, совокупная цена и/или общая балансовая стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов ООО "Нитроком", определенной на последнюю отчетную дату, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:
• Общества, являющегося контролирующим лицом ООО "Нитроком"; и
• Герасименко Александра Викторовича, являющегося лицом, косвенно контролирующим ООО "Нитроком" и одновременно являющегося единоличным исполнительным органом Общества, близкий родственник которого (родной отец) Герасименко Виктор Иванович является председателем совета директоров Общества,
при этом Общество является стороной нескольких сделок, входящих в указанную выше совокупность взаимосвязанных сделок.
Сделки, образующие совокупность взаимосвязанных сделок (вместе с Согласованными Сделками):
1.1 Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) между ООО "Нитроком" в качестве залогодателя и ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве залогодержателей (в лице ГПБ в качестве управляющего залогом) ("Договор Ипотеки").
1.2 Договор залога прав по соглашению о поставке сырья между ООО "Нитроком" в качестве залогодателя и ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве залогодержателей (в лице ГПБ в качестве управляющего залогом) ("Договор Залога Прав по Соглашению о Поставке Сырья").
1.3 Договор залога прав по соглашению о поставке продукции между ООО "Нитроком" в качестве залогодателя и ВЭБ.РФ и ГПБ в качестве залогодержателей (в лице ГПБ в качестве управляющего залогом) ("Договор Залога Прав по Соглашению о Поставке Продукции").
1.4 Договор банковского (залогового) счета в рублях между ВЭБ.РФ в качестве банка счета и ООО "Нитроком" в качестве клиента ("Договор Банковского Счета ВЭБ.РФ в Рублях").
1.5 Договор банковского (залогового) счета в евро между ВЭБ.РФ в качестве банка счета и ООО "Нитроком" в качестве клиента ("Договор Банковского Счета ВЭБ.РФ в Евро").
1.6 Договор залога в отношении прав ООО "Нитроком" по Договору Банковского Счета ВЭБ.РФ в Рублях и по Договору Банковского Счета ВЭБ.РФ в Евро ("Договор Залога Счетов ВЭБ.РФ").
1.7 Соглашение о списании денежных средств на условии заранее данного акцепта в отношении залоговых счетов ООО "Нитроком", открытых в ВЭБ.РФ ("Соглашение о Списании ВЭБ.РФ").
1.8 Договор банковского счета (залоговый) в рублях между ГПБ в качестве банка счета и ООО "Нитроком" в качестве клиента ("Договор Банковского Счета ГПБ").
1.9 Договор залога в отношении прав ООО "Нитроком" по Договору Банковского Счета ГПБ ("Договор Залога Счета ГПБ").
1.10 Соглашение о списании денежных средств на условии заранее данного акцепта в отношении залоговых счетов ООО "Нитроком", открытых в ГПБ ("Соглашение о Списании ГПБ").
1.11 Договор доверительного управления обеспечением (Security Trust Deed) между ООО "Нитроком" в качестве заемщика, ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора, ГПБ в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом, ГПБЛ в качестве агента по иностранному обеспечению ("Договор Доверительного Управления Обеспечением").
1.12 Договор обеспечительной уступки прав требования (Security Assignment) между ООО "Нитроком" и ГПБЛ в качестве доверительного управляющего обеспечением ("Договор Обеспечительной Уступки").
1.13 Договор об оказании услуг в отношении строительного мониторинга хода в соответствии с согласованным ГПБ и ВЭБ.РФ техническим заданием между ООО "Нитроком" и ООО "Спектрум-Холдинг" ("Договор Оказания Услуг").
1.14 Договор производного финансового инструмента между ООО "Нитроком" и ВЭБ.РФ, заключаемого для целей фиксации максимума процентной ставки в соответствии с Программой Фабрики Проектного Финансирования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 года № 158 "О программе "Фабрика проектного финансирования" ("Договор ПФИ").
1.15 Письмо об утверждении перечня цессионариев между ООО "Нитроком" в качестве заемщика и ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего по Кредитному Договору (как данный термин определен выше) ("Письмо о Перечне Цессионариев").

Итоги голосования по поставленному вопросу:
«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 15.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KQ-AqbTkhnECcL-AxOLTe8VQ-B-B