Раскрытие информации компаний | 📰"Энел Россия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1046604013257
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 9 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 декабря 2021 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 декабря 2021 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 11 месяцев 2021 года.
2. О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2022 – 2024 гг. и бюджета Общества на 2022 год.
3. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».
4. О рассмотрении структуры ключевых показателей эффективности на 2022 год.
5. Об обзоре системы менеджмента противодействия коррупции ПАО «Энел Россия».
6. Об обзоре системы риск-менеджмента ПАО «Энел Россия».
7. Об утверждении Политики соблюдения прав человека ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № № 31/2021 от 02.02.2021) Ж.И. Седова
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” 12 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AZ8QNXBiV0ODYMnOPGYXYA-B-B