Раскрытие информации компаний | 📰«Интер РАО» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; https://www.interrao.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
09.12.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
24.12.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2022 год.
2. О ходе реализации Долгосрочной программы развития:
- О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2022 год.
- Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2022 год.
3. Об утверждении Риск-аппетита и Карты критических рисков Группы на 2022 год.
4. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО».
5. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О сделках, связанных с проектами модернизации:
- Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО»;
- Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- О рассмотрении проекта.
7. Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
8. О признании утратившей силу консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2021-2025 годы.
9. О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2021-2022 гг.
10. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Интер РАО».
11. О рассмотрении рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 20.11.2020 № 1ДС-372/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «09» декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CV5c9JF-CYU-CCg8Ln-AhNHhg-B-B