Раскрытие информации компаний | 📰"Полюс" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2021

2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» по итогам заседаний 13-14 декабря 2021 года.
2. Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс».
3. Об утверждении Бизнес-плана Группы Полюс на 2022 год.
4. О результатах оценки соответствия членов Совета директоров ПАО «Полюс» критериям независимости.
5. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Полюс» в новой редакции.



3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.)
А.А. Востоков


3.2. Дата 09.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yhdZibDXTEWzBsf45QrUjw-B-B