Раскрытие информации компаний | 📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information">https://https://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Установить, что предложения от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров 20 декабря 2021 г.:
- поступили в срок, установленный Уставом Общества;
- поступили от акционеров, являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества;
- соответствуют требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о проведении общего собрания акционеров Общества и Положением о Совете директоров Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:
1. Гончарова Дмитрия Валерьевича;
2. Зубкова Виктора Алексеевича;
3. Игнатенко Виталия Никитича;
4. Кудимова Юрия Александровича;
5. Левита Игоря Михайловича;
6. Молчанова Андрея Юрьевича;
7. Молчанова Егора Андреевича;
8. Осипова Юрия Сергеевича;
9. Подольского Виталия Григорьевича.

Вопрос № 2 повестки дня: «Анализ профессиональной квалификации, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
2.1. Принять информацию к сведению. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров Общества определить, что критериям независимости отвечают следующие кандидаты в Совет директоров Общества:
1. Зубков Виктор Алексеевич – независимый директор;
2. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор;
3. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор;
4. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор;
5. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор.
Определить, что все кандидаты в Совет директоров обладают профессиональной квалификацией и деловой репутацией, достаточными для выполнения возложенных на Совет директоров ключевых функций по управлению Обществом. У всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, отсутствует конфликт интересов.
2.2. Рекомендовать акционерам Общества при кумулятивном голосовании по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества равномерно распределять голоса между всеми предложенными кандидатами.

Вопрос № 3 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
3.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
– сведения о счетной комиссии Общества;
– проект решений общего собрания акционеров Общества;
– доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться с 25.11.2021 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10:00 до 16:00 по рабочим дням, а также на сайте Общества https://www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос № 4 повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
4.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Вопрос № 5 повестки дня: «Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
5.1. Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено 20 декабря 2021 г.

Вопрос № 6 повестки дня: «Одобрение сделки в соответствии с Уставом Общества».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2021, № 17/2021.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор __________________ А.Ю. Молчанов
подпись

3.2. Дата: 25.11.2021 М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L-Atebm-A7-AE-CXoY0M-CL5LCw-B-B