Раскрытие информации компаний | 📰"ЭсЭфАй" Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ""ЭсЭфАй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 этаж / пом. / ком. 11/I/43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; sfiholding.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ЭсЭфАй» (далее по тексту – Общее собрание).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения (дата окончания приёма бюллетеней): 24 ноября 2021 г.
Место проведения (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «ЭсЭфАй» (Служба корпоративного секретаря).

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу 1, поставленному на голосование: О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 109788658.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 109788658.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 97173784, что составляет 88.510% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 2, поставленному на голосование: Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 988097922.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 988097922.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 874564056, что составляет 88.510% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 3, поставленному на голосование: О направлении добавочного капитала на покрытие убытков прошлых лет.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 109788658.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 109788658.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 97173784, что составляет 88.510% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. О направлении добавочного капитала на покрытие убытков прошлых лет.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 96 941 934 голоса; «ПРОТИВ» - 231 850 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

По 2-му вопросу повестки дня Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
Грязнова Алла Георгиевна – 97 671 305 голосов
Мякенький Александр Иванович – 97 671 304 голоса
Лелла Януш Александр – 97 627 821 голос
Андриянкин Олег Владимирович – 96 932 271 голос
Вьюгин Олег Вячеславович – 96 932 271 голос
Гуцериев Саид Михайлович - 96 932 271 голос
Миракян Авет Владимирович – 96 932 271 голос
Михайленко Илья Сергеевич – 96 932 271 голос
Сагайдак Светлана Алексеевна - 96 932 271 голос
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать Совет директоров в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов:
Андриянкин Олег Владимирович
Вьюгин Олег Вячеславович
Грязнова Алла Георгиевна
Гуцериев Саид Михайлович
Лелла Януш Александр
Миракян Авет Владимирович
Михайленко Илья Сергеевич
Мякенький Александр Иванович
Сагайдак Светлана Алексеевна

По 3-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 97 164 121 голос; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 663 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
На основании п.10.3.29 Устава и рекомендаций Совета директоров Общества направить добавочный капитал Общества на покрытие убытков прошлых лет, на условиях, указанных в Приложении к настоящему Решению.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 ноября 2021 года. Протокол № 07-2021.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.


3. Подпись
3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020)
Горбачев Михаил Валерьевич


3.2. Дата 25.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rzaJOueS4EKJqR6rpf-A7vw-B-B