Раскрытие информации компаний | "ПИК СЗ" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»

1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«ПИК-специализированный застройщик»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ»
Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва,
ул. Баррикадная, д.19, стр.1
ОГРН эмитента 1027739137084
ИНН эмитента 7713011336
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
https://www.pik.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 ноября 2021 года

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1.
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: 0.
2.2.2.
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: 0.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:

2.3.1. В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, принять решение о согласии на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества, балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно, на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению № 4858 от «29» июля 2019 года между ПАО «ПИК-специализированный застройщик» и Банком ВТБ (ПАО), на существенных условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 4, являющегося приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего Протокола.
2.3.2. В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, принять решение о согласии на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества, балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно, на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению № 4844 от «29» июля 2019 года между ПАО «ПИК-специализированный застройщик» и Банком ВТБ (ПАО), на существенных условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 3, являющегося приложением № 2 и неотъемлемой частью настоящего Протокола
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» ноября 2021 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от 22.11.2021 г.
3. Подпись

3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор
ПАО «ПИК СЗ»
Смаковская Е.С.
подпись И.О. Фамилия

М.П.
3.2. Дата « 22 » ноября 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6yM5B5-Cu2kWo7UPr1da5-Aw-B-B