Раскрытие информации компаний | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10.11.2021;
- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;
- время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 33 159 635 366 (Тридцать три миллиарда сто пятьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании:
27 775 161 261 (Двадцать семь миллиардов семьсот семьдесят пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят один) (83,7620% от общего количества голосов).
Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об отмене решения, ранее принятого внеочередным общим собранием Банка об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
3. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
4. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Об отмене решения, ранее принятого внеочередным общим собранием Банка об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 27 775 161 261 или 100.0000% голосов;
«Против» 0 или 0.0000% голосов;
«Воздержался» 0 или 0.0000% голосов.
РЕШИЛИ:
Отменить решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 09.07.2021 (протокол № 2 от 13.07.2021) по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 27 775 161 261 или 100.0000% голосов;
«Против» 0 или 0.0000% голосов;
«Воздержался» 0 или 0.0000% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка и предоставить право подписать изменения и дополнения в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений и дополнений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 100.0000% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 27 648 781 583 или 99,5450% голосов;
«Против» 82 043 993 или 0,2954% голосов;
«Воздержался» 44 335 685 или 0,1596% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,5450% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 27 648 781 583 или 99,5450% голосов;
«Против» 82 043 993 или 0,2954% голосов;
«Воздержался» 44 335 685 или 0,1596% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,5450% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.11.2021, протокол № 03.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31.


3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))
К.И. Галушко


3.2. Дата 11.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n-AkEb8UnqUSyqM5wSDNANg-B-B