Раскрытие информации компаний | "Россети" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728662669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55385-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806; https://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18 октября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 октября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 октября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети» на 2021-2022 корпоративный год.
2. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. за 2020 год.
3. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета о реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» за 2020 год.
5. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО в новой редакции.
6. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров
АО «ЭНИН».
7. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».
8. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, рыночная стоимость которого превышает 150 млн. рублей».
9. О рассмотрении отчета о ходе исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 23.06.2015 № Пр-1235 по стабилизации финансово-экономического состояния
ПАО «Ленэнерго» (коммерческая тайна).
10. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ за 2 квартал 2021 года и утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети».
11. Об отчетах о деятельности Правления ПАО «Россети» и об исполнении решений Совета директоров ПАО «Россети» за 2 квартал 2021 года.
12. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний ДЗО ПАО «Россети» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «Россети»
(на основании доверенности от 22.12.2020 № 152-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «19» октября 2021 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KQvJuMaN3kydvfexDIVotA-B-B