Раскрытие информации компаний | "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosinter.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня: «За» – 5 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в голосовании), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
По вопросу 2 повестки дня: «За» – 5 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в голосовании), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Определить цену имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - Независимой гарантии от 15 октября 2021 года, выданной Обществом в пользу Компании с ограниченной ответственностью «ЭфЭйч ХОЛДИНГ МОСКОУ ЛИМИТЕД» (займодавец, арендодатель) в обеспечение исполнения денежных обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (заемщик, арендатор) по Договору займа от 16 августа 2016 г. («Договор займа»), в следующем размере: не более, чем 26 000 00 (Двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 0,572 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Независимой гарантии от 15 октября 2021 года (далее - «Гарантия»), выданной Обществом на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Компания с ограниченной ответственностью «ЭфЭйч ХОЛДИНГ МОСКОУ ЛИМИТЕД», Республика Кипр, регистрационный номер НЕ 206400, ИНН в Российской Федерации 9909312300 (Бенефициар), ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Гарант, Общество) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ИНН 7737115648) (Принципал, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Общество по просьбе Принципала принимает на себя обязательство уплатить Бенефициару денежную сумму в случае невыполнения Принципалом денежных обязательств по Договору займа от 16 августа 2016 г. («Договор займа»), заключенному между Бенефициаром (как займодавцем, арендодателем) и Принципалом (как заемщиком, арендатором), в размере, не превышающем Сумму Гарантии, в соответствии с нижеследующим:
- Гарантия безотзывная;
- Сумма Гарантии: 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек;
- срок действия Гарантии: с даты выдачи по 28 февраля 2030 года (включительно);
- основное (обеспечиваемое) обязательство: обязательства по возврату Непогашенной суммы основного долга; обязательства по возврату Процентов по фиксированной ставке; любые другие денежные обязательства Принципала перед Бенефициаром по Договору займа;
- Гарант дает свое согласие на переход прав Бенефициара по Гарантии третьим лицам;
- применимое право: законодательство Российской Федерации.
Сумма сделки: не более, чем 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 0,572 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).
Предлагается также подтвердить полномочия Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны или иного надлежаще уполномоченного лица на подписание от имени Общества Гарантии на вышеуказанных условиях, а также согласование с Бенефициаром иных условий Гарантии по своему усмотрению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 октября 2021 года, протокол № 7/СД-2021.

3. Подпись
3.1. Президент
(подпись) Костеева М.В.
3.2. Дата: «18» октября 2021 г. М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tzeUiZCB5kOEj-Cz2z05lkA-B-B