Раскрытие информации компаний | "ЯТЭК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха /Якутия/ респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; https://www.yatec.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 1: О последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
Решили:
1. В соответствии с пп. 24.2 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества произвести последующее одобрение сделки – Предварительного договора, заключенного между Обществом (Арендатор) и «ЭНКА ИНШААТ ВЕ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (Арендодатель) на условиях, указанных в Приложении № 1. Сумма сделки составляет 1 022 677,20 долларов США, в рублях составляет 74 927 470, что составляет 0,380055 % балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2020.
2. Одобрить совершение Обществом любых иных действий, не противоречащих условиям сделки, указанной в п. 1 выше, в рамках указанной сделки, в т.ч. подписание дополнительных соглашений, актов и иных документов, и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения вышеуказанных договоров и не устанавливают самостоятельного основания для их одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

ВОПРОС 2: О последующем одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
Решили:
1. В соответствии с пп. 24.2 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества произвести последующее одобрение сделки – Договора аренды офисных помещений от 07.07.2021, заключенного между Обществом (Арендатор) и «ЭНКА ИНШААТ ВЕ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (Арендодатель) на условиях, указанных в Приложении № 2. Сумма сделки составляет 1 022 677,20 долларов США, в рублях составляет 74 927 470, что составляет 0,380055 % балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2020.
2. Одобрить совершение Обществом любых иных действий, не противоречащих условиям сделки, указанной в п. 1 выше, в рамках указанной сделки, в т.ч. подписание дополнительных соглашений, актов и иных документов, и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения вышеуказанных договоров и не устанавливают самостоятельного основания для их одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

ВОПРОС 3: Об определении позиции Генерального директора Общества.
Решили:
1. В соответствии с абз. «и» пп. 28.2 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества поручить Генеральному директору Общества принять Решение единственного участника ООО «ЭКТО-ОЙЛ» и голосовать «ЗА» по следующему вопросу:
- о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора субаренды № 231/02-21 от 19.02.2021 (№ 4/23-21 от 19.02.2021 г.), заключенного между ООО «ЭКТО-ОЙЛ» (Арендатор) и ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» (Субарендатор) на условиях, указанных в Приложении № 3.
2. В соответствии с абз. «и» пп. 28.2 п. 31.1 ст. 31 Устава Общества поручить Генеральному директору Общества принять Решение единственного участника ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» и голосовать «ЗА» по следующему вопросу:
- о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора субаренды № 231/02-21 от 19.02.2021 (№ 4/23-21 от 19.02.2021 г.), заключенного между ООО «ЭКТО-ОЙЛ» (Арендатор) и ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» (Субарендатор) на условиях, указанных в Приложении № 3.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 14.10.2021.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов


3.2. Дата 14.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d18bS7UWEk-C9MJfHuIaNZg-B-B