Раскрытие информации компаний | АМО ЗИЛ Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корпус 2, этаж 2 пом. 201
1.4. ОГРН эмитента: 1027700135759
1.5. ИНН эмитента: 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649; https://www.amo-zil.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие пять из девяти избранных членов совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 153-2018 от 28.12.2018 года между АМО ЗИЛ и ООО «Корпус».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: одобрить соглашение об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд Москвы, заключаемого между АМО ЗИЛ и Государственным казенным учреждением города Москвы «Управлением дорожно-мостового строительства».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: одобрить соглашение об установлении сервитута частей земельных участков, заключаемое между АМО ЗИЛ и АО «Объединенная энергетическая компания».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АМО ЗИЛ в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 27.09.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15/21 от 27.09.2021 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Коновалов


3.2. Дата 27.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rSWWc-CAWKUG2CBlAFZ0ZLg-B-B