Раскрытие информации компаний | "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305
1.5. ИНН эмитента: 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; https://www.rosinter.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2021

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – «24» сентября 2021 года;
- место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1;
- время проведения общего собрания акционеров: не применимо для данной формы его проведения.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- По вопросам 1 (единственному) повестки дня
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 11 279 159 голосов;
кворум по данному вопросу имелся (69,17 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу 1 повестки дня общего собрания:
Кворум – 11 279 159 голосов (69,17 %).
Результаты голосования:
"за" – 11 279 159 голосов (100,00 %);
"против" – 0 голосов (0,00 %);
"воздержался" - 0 голосов (0,00 %).
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,– Дополнительное соглашение № 16 от 23 июля 2021 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15 июля 2016 г. (Договор поручительства) на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк СОЮЗ (акционерное общество), ИНН 7714056040 (Банк, Гарант), ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ИНН 7737115648) (Принципал, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: изменение условий ранее подписанного Договора поручительства, заключенного между Поручителем и Банком в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ00-00 от 15 июля 2016 г. (Договор гарантий), в соответствии с нижеследующими основными условиями Договора гарантий:
- общая совокупная сумма всех одновременно действующих гарантий (возобновляемый лимит), выданных Принципалу по Договору гарантий, – не более 428 400 000 (Четыреста двадцать восемь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек (далее – «Лимит гарантий»);
- комиссия за выдачу каждой гарантии: не более 5 % (Пяти процентов) годовых от суммы каждой гарантии;
- цели выдачи гарантий: в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед бенефициарами (арендодателями) по договорам аренды (цель № 1), а также по уплате налогов, страховых взносов и иных соответствующих платежей перед бенефициаром - ИФНС России №22 по г. Москве (цель № 2).
- гарантии могут предоставляться Гарантом по Договору гарантий в рамках установленного Лимита гарантий по 30 июня 2022 г.;
- срок каждой гарантии: не более чем 36 (тридцать шесть месяцев) с даты вступления гарантии в силу, дата вступления гарантий в силу не должна превышать 30 (Тридцать) календарных дней с даты их выдачи.
Сумма сделки: не более, чем 583 469 000 (Пятьсот восемьдесят три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 12,83 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Президент Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).
Подтвердить полномочия Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 16 к Договору поручительства на вышеуказанных условиях, а также согласование с Банком иных условий, не определенных в настоящем протоколе, в том числе условий обеспечения исполнения обязательств, по своему усмотрению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 3-2021 от 27.09.2021 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.

3. Подпись
3.1. Президент
М.В. Костеева


3.2. Дата 27.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=417XSDyWKEqce0Z4aG5TtA-B-B