Раскрытие информации компаний | «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
«за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
1. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. «за» – 7 (Семь) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.В. Ивановский, О.В. Прохорова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить Положение о социальной защите пенсионеров Общества (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
По вопросу повестки дня № 3:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора № 20/0088/20 от 07.09.2020 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «Газпром инвест» (Принципал) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Агент) в размере 62 110 808 (Шестьдесят два миллиона сто десять тысяч восемьсот восемь) руб. 69 коп., в том числе НДС.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор № 20/0088/20 от 07.09.2020 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром инвест» (Принципал) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Агент);
- предмет: Принципал поручает Агенту, а Агент принимает на себя обязательства за вознаграждение, уплачиваемое Агенту Принципалом, от имени и за счет Заказчика совершать юридические и иные действия, направленные на разработку и реализацию инвестиционных проектов в отношении объектов, указанных в приложении № 1 к Договору, в сроки, указанные в приложении № 1 к Договору;
- цена: 62 110 808 (Шестьдесят два миллиона сто десять тысяч восемьсот восемь) руб. 69 коп., в том числе НДС;
- срок: договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 15.05.2020, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром»;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Газпром» - лицо, косвенно контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром инвест» (стороны сделки).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2021, протокол № 8.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
В.Ю. Ревенко


3.2. Дата 22.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tGaaSKF6Vk6K7CPI1QV03Q-B-B