Раскрытие информации компаний | "НЕФАЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НЕФАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116
1.5. ИНН эмитента: 0264004103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; https://www.nefaz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 16 сентября 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2021 года.

По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и муниципальным бюджетным учреждением «Служба чистоты и порядка» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан - договора о благотворительной помощи» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и муниципальным бюджетным учреждением «Служба чистоты и порядка» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан - договора о благотворительной помощи» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - договора о благотворительной помощи между ПАО «НЕФАЗ» и МБУ «Служба чистоты и порядка» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По второму вопросу: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» принято следующее решение:
Руководствуясь пп. 15 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» утвердить Положение об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НЕФАЗ» (Приложение № 2 к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.09.2021 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.09.2021 г., протокол № 4 (248).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Курганов


3.2. Дата 16.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j3Kfht20lU-CcR5VWfWl6QA-B-B