Раскрытие информации компаний | "КАМАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КАМАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971
1.5. ИНН эмитента: 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; https://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 сентября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: с 15 сентября 2021 года по 20 сентября 2021 года в форме заочного голосования.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О последующем одобрении дополнительного соглашения к Договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.
2. О последующем одобрении Договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.
3. О внесении изменений в программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ», идентификационный номер программы 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017.
4. О внесении изменений в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ», идентификационный номер программы 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017.
5. Об утверждении Положения об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «КАМАЗ.
6. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия цифровому развитию.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер
1-08-55010-D от 18.11.2003, ISIN код: RU0008959580.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 15.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j6I1uG7uWUiHaDzaps6otw-B-B