Раскрытие информации компаний | ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mrsk-ural.ru; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Урала» на период до 2025 г.» принято следующее решение:
1.Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Урала» на период до 2025 г. (далее – Программа) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Отметить отсутствие в утвержденном бизнес-плане и инвестиционной программе ОАО «МРСК Урала» в полном объеме источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2022 и последующие годы.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить:
3.1. принять меры, направленные на определение источников финансирования Программы;
3.2. обеспечить включение в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» мероприятий, предусмотренных Программой, по итогам исполнения п. 3.1. настоящего решения в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров Общества, в рамках лимитов финансирования в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977;
3.3. обеспечить реализацию мероприятий Программы, относимых к операционным расходам, в рамках лимитов расходов, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

По вопросу 2 «Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.» принято следующее решение:
1.Утвердить Программу инновационного развития ОАО «МРСК Урала» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Признать утратившей силу Программу инновационного развития Общества, утвержденную Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2017 г. № 224).
3.Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.
3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2021 г. актуализировать среднесрочный план реализации ПИР ОАО «МРСК Урала» на 2021-2025 гг. в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование) и утвержденного бизнес-плана ОАО «МРСК Урала».
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.09.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:03.09.2021 г., протокол № 407.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. А. Болотин
3.2. Дата 06 сентября 2021 г.