Раскрытие информации компаний | АМО ЗИЛ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корпус 2, этаж 2 пом. 201
1.4. ОГРН эмитента: 1027700135759
1.5. ИНН эмитента: 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649; https://www.amo-zil.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2021

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие шесть из девяти избранных членов совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «АВРОРА-СТРОЙ»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «ЗИЛ-АйПи»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «Южнозаводское»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «Березка»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и АО «ТЭЦ-ЗИЛ»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «ЗИЛ Восток»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «ЗИЛ-Восток»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «ЗИЛ-Девелопмент»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «Возрождение»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «АвтоагРегат»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «Пансионат»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «Экспериментальный цех»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «Смолавтотехника»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «Юность»; одобрено дополнительное соглашение № 2 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «Строительная Сберегательная касса»; одобрено дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды недвижимого имущества, заключенного между АМО ЗИЛ и ООО «Оператор комплексного развития территории ЗИЛ».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: утвержден отчет об исполнении оперативного плана и бюджетов АМО ЗИЛ за I квартал 2021 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: утвержден отчет о достижении оперативных КПЭ Общества за I квартал 2021 года.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: реализовать собственные акции АМО ЗИЛ, поступившие в распоряжение в результате выкупа, путем заключения договора купли-продажи акций.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: признано утратившим силу решение Совета директоров АМО ЗИЛ, принятое 23 октября 2020 года (Протокол № 13/20 от 23.10.2020), по вопросу № 2 повестки дня заседания «Об отчуждении АМО ЗИЛ объектов недвижимого имущества в пользу АО «Мосземсинтез».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: одобрено заключение соглашения об отступном к договору займа № 07/11-3 от 15.09.2011, заключаемого между АМО ЗИЛ и АО «ОЭК-Финанс».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 31.08.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/21 от 31.08.2021 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193);
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904).


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор АМО ЗИЛ (Доверенность №48/05-ЗИЛ от 26.05.2020 г.)
А.А. Клячин


3.2. Дата 01.09.2021г.