Блог им. FXtradersinfo

КАК BINANCE И КИБЕРПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ ВЫЯВЛЯЮТ МОШЕННИКОВ

Украинской киберполиции удалось разоблачить преступную группировку, которой удалось отмыть более 40 млн долларов через криптовалютный рынок. Поймать преступников помогла команда крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Далее FXtraders с подробностями.

Binance и киберполиция Украины

Оказывается, еще в начале 2020 года сотрудники Департамента киберполиции Украины наладили сотрудничество с криптобиржей Binance, специалисты которой помогают разоблачать преступные схемы. Как сообщили в киберполиции, благодаря применению алгоритмов для анализа и выявления сомнительных транзакций удалось выявить группировку, которую организовали трое жителей Полтавской области. По месту их жительства проведены обыски и изъять компьютерная техника, оружие, боеприпасы и более 200 тысяч долларов.

Известно, что за два года работы мошенникам удалось провести финансовые операции на сумму порядка 42 млн долларов. Группировка предоставляла услуги по легализации средств, полученных с помощью хакерских атак на международные компании, распространение вредоносного ПО, кражи денег с банковских счетов иностранных компаний и граждан. Кроме того, для реализации своих схем они создали порядка 20 онлайн-обменников. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование по данному делу продолжается.

Чтобы противостоять финансовым крипто-мошенникам киберполиция планирует продолжить сотрудничество с международными научно-исследовательскими группами по вопросам безопасности.

«Поскольку на рынке цифровой валюты происходит большое количество финансовых операций с денежными средствами, полученными от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан, сотрудничество Департамента киберполиции с компанией Binance и ее методическая помощь, способствует оперативному разоблачению причастных к таким правонарушениям».
                                                                                                                                    Александр Гринчак, глава киберполиции Украины

Ссылка на источник, где Вы найдете множество полезной информации:  https://bit.ly/31ukLuB

6 комментариев
Так вот кто вмешивался в американские выборы...
И BINANCE тоже хахлятская?
avatar
На все руки мастера и компьютерщики и оружейники. что за бред? зачем оружие людям, ворующим деньги? тем более электронные.
Василий Белозеров, подбросили видать чтобы эти самые 200к. баксов или более поделились.
Гляди работают, а я думала только ловят  соцсетях за флажок… ОДЕССИТУ ГРОЗИТ ПЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ПУБЛИКАЦИЮ ГЕРБА СССР В СЕТИ https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a1128608-post-bez-razdumij-odessitu-hrozit-pjat-let-tjurmy-za-publikatsiju-herba-sssr-v-seti
avatar
Ирина Белая, флаги сменили а методы оставили, 1937 год.
Ирина Белая, ловлей в сети за репост восновном фашистская хунта путлера промышляет.
avatar

теги блога FXtraders.info

....все тэги



UPDONW