В Казани осужден первый в России брокер-«манипулятор»

 брокер в течение длительного времени

проводя невыгодные биржевые сделки

автор у вас какое то блуждание в терминологии:
1. Осудили брокера или трейдера?
2. Он манипулировал котировками или переливал деньги со счетов?

вы уж разберитесь что к чему, а уж потом пишите

Об установлении фактов манипулирования Люлинским А.Х. рынками ряда ликвидных ценных бумаг

 

Банк России установил факты неоднократного и продолжительного манипулирования на торгах ПАО Московская Биржа рынками 31 ценной бумаги в период с 18.03.2011 по 09.12.2016.

Люлинский Артем Хаимович, являясь сотрудником ПАО «АК БАРС» БАНК и уполномоченным лицом АО ИК «АК БАРС Финанс», действующего в рамках договора доверительного управления имуществом данной кредитной организации, одновременно совершал сделки по счетам указанных обществ и по своему личному брокерскому счету, открытому в одном из крупнейших профессиональных участников рынка ценных бумаг.

При заключении указанных сделок использовался следующий механизм. Люлинский А.Х. открывал позицию на покупку или необеспеченную продажу ценных бумаг, после чего через короткое время выставлял заявку со скрытым объемом на закрытие такой позиции по выгодной для себя цене. Затем Люлинский А.Х. от имени кредитной организации или ее доверительного управляющего начинал заключать сделки с этими же ценными бумагами в направлении, обеспечивающем благоприятный для себя ценовой уровень. При этом заявки Люлинского А.Х. в большинстве случаев практически полностью удовлетворялись заявками, которые он подавал от имени ПАО «АК БАРС» БАНК или АО ИК «АК БАРС Финанс». Таким образом, Люлинский А.Х. имел возможность в течение нескольких минут покупать и продавать ценные бумаги, фиксируя положительную разницу на собственном брокерском счете.

Такое торговое поведение приводило к краткосрочным значительным колебаниям цены финансовых инструментов, а также к существенным отклонениям параметров их торгов и позволило получить Люлинскому А.Х. положительный финансовый результат в размере десятков миллионов рублей за счет нанесения ПАО «АК БАРС» БАНК убытка в идентичном размере.

Операции с ценными бумагами, совершенные в период с 18.03.2011 по 09.12.2016 Люлинским А.Х. в собственных интересах, а также от имени кредитной организации и ее доверительного управляющего и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами, являются манипулированием рынком и, следовательно, нарушением запрета, установленного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Размер незаконного дохода, извлеченного за рассмотренный период в результате манипулирования указанным лицом рынками ценных бумаг, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации классифицируется как особо крупный.

В отношении Люлинского А.Х. Банк России примет необходимые меры по недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Банк России направит соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы.