КоршГОК: совет директоров директоров жжет...

ПАО «Коршуновский ГОК»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Коршуновский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1
1.4. ОГРН эмитента 1023802658714
1.5. ИНН эмитента 3834002314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20992-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552
www.korgok.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13 мая 2019 года
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 (членов) членов Совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения: 14 июня 2019 года.
Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко 9А/1, конференц-зал.
Время проведения: 14 час. 00 мин. местного времени.
Время начала регистрации, лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин. местного времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1.
Итоги голосования: «за» — 5, «против» — 0, «воздержалось» — 0.

2.2.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества 21 мая 2019 года.
Итоги голосования: «за» — 5, «против» — 0, «воздержалось» — 0.

2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
2. О выплате дивидендов в размере 50 (пятидесяти) процентов от нераспределенной прибыли ПАО «Коршуновский ГОК» по состоянию на 31.12.2018;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования: «за» — 5, «против» — 0, «воздержалось» — 0.

*******

2.2.7. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли в предложенном Советом директоров варианте (приложение № 3 к настоящему протоколу).
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования: «за» — 5, «против» — 0, «воздержалось» — 0.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OfLUH4KnnEeS4JI0OoXHOg-B-B
PS ДА, это copy-past. Можете забанить меня за это, как обычно. )))