Годовое общее собрание акционеров ПАО "Северсталь"

26 апреля 2019 года — дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь»

Место проведения - г. Череповец, улица Жукова, дом 4, здание дирекции по персоналу, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому можно направлять бюллетени: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101.


Вопрос № 1 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».
Избрать Совет директоров ПАО «Северсталь» в следующем составе:



Вопрос № 2 повестки дня:

Распределение прибыли ПАО «Северсталь» по результатам 2018 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
а) Распределить прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2018 года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере 32 рубля 08 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 7 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.
б) Прибыль по результатам 2018 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2018 года, не распределять.


Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «Северсталь». 
Утвердить АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11603053203) аудитором ПАО «Северсталь».



Вопрос № 4 повестки дня:

О внесении изменений в решение об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Северсталь», принятого годовым общим собранием акционеров ПАО «Северсталь» 25 мая 2015 года.

Внести изменения в решение годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» от 25 мая 2015 года (Протокол № 1 годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» от 25.05.2015 г.) по вопросу об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Северсталь», изложив п. 1 и п. 2. указанного решения в следующей редакции:

«1. Членам Совета директоров ПАО «Северсталь», признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления ПАО «Северсталь» независимыми директорами, с 1 мая 2019 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Северсталь» в следующем размере:
- независимому директору, утвержденному решением Совета директоров в качестве председателя любого из комитетов Совета директоров ПАО «Северсталь», — 11 700 евро (или эквивалент в иной валюте) в месяц;
- прочим независимым директорам — 5 900 евро (или эквивалент в иной валюте) в месяц.
2. Членам Совета директоров ПАО «Северсталь», признаваемым в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Северсталь» и Кодексом корпоративного управления ПАО «Северсталь» неисполнительными директорами, с 1 мая 2019 года устанавливается вознаграждение в размере 5 900 евро (или эквивалент в иной валюте) в месяц.»

Ознакомиться с документацией можно ЗДЕСЬ