Блог им. AlexGood

Интерес брокеров и банков РФ относительно происхождения средств

Приветствую, коллеги!
Ожидается ли в ближайшее время со стороны российских брокеров и банков требование к физ. лицам пополняющим старый или недавно открытый счет раскрыть информацию об источниках происхождения средств? Устроит ли их формулировка «личные cбережения», «личные накопления» без документального подтверждения этого, то есть допустим человек копил наличными?
★4

Как уже ранее был пост о том что можно сослаться на то, что ты эти деньги в мусорном баке нашел 

Ну если разве что найдется потом владелец этого бака, то придется с ним поделится найденным 

Сергей Каменецкий, тут вопрос серьезный и многих из нашего сообщества трейдеров/инвесторов может коснуться!
avatar

AlexGood

Сергей Каменецкий, После такого контролирующие органы вас автоматически берут под колпак. Где бы вы не светили свои средства у вас появится риск, что их заморозят и попросят документы.
А иначе не разморозят.

avatar

sergik99

пишешь расписку на покойного родственника...
мол взял в долг… идите все нахер-)
avatar

xxxxx

xxxxx, хороший вариант, только зачем родственник должен умереть? )))

Может же и живой занять денег, его проверять не могут, я так понимаю.
Евгений Гуревич, почему не могут, в принципе могут.
деньги заблокируют, придется идти в суд, а там его как свидетеля могут вызвать.
Евгений Гуревич, при живом идут не нахер… а к нему-)
avatar

xxxxx

xxxxx, Вам же сказали, деньги заморозят и вам будет предстоять интересное время провождение. 
Родственника попросят показать, что он уплатил налоги с этих денег. Придется за беспокойство родственнику хорошо башлять.
avatar

sergik99

Евгений Гуревич, он имеет ввиду, что покойник обратно денег не попросит ))
avatar

Stasovich

Stasovich, только эта расписка должна быть включена в наследуемое имущество. А наследники должны истребовать
Сергей Кузнецов, если ты единственный наследник своего родственника, то долг себе простишь))
avatar

Stasovich

Stasovich, Надо умертвить всех остальных наследников?
avatar

sergik99

Сергей Кузнецов, 
А наследники должны истребовать

так может проще дарственную от покойного родственника оформить, тогда уж бедные родственники идут лесом?!
avatar

AlexGood

AlexGood, можно и заем, но с датой возврата более 3 лет. Тогда срок исковой давности пройдет.
Мда. У каждого брокера есть служба безопасности, и она может задавать вопросы, если сумма приличная (больше ляма), но если спустишь за неделю, то еще и поздравят бесплатно... 
А так, в долг у любого украинца или узбека взял по расписке- и торгуй на здоровье…

А так если письменно опубликуют требования- то можно рассмотреть. Скорее всего могут ограничить разовую сумму внесения наличными- 200 или 300тр. я не думаю, что какие-то другие санкции будут.  
avatar

Юнчик

Юнчик, им это не выгодно, ликвидность на бирже надо повышать, а с таким правилами она резко просядет.
avatar

Stasovich

Stasovich, если Дума закон проведет о платежах наличными- ничего не смогут сделать. Надо ли это Думе?
avatar

Юнчик

Юнчик, 
Скорее всего могут ограничить разовую сумму внесения наличными- 200 или 300тр.

нет же под такой беспредел нормативной базы!
avatar

AlexGood

AlexGood, на западе же есть…
avatar

Юнчик

Юнчик, разве например в IB нельзя одним траншем любую сумму переводить?
avatar

AlexGood

AlexGood, не знаю… Я только с нашим брокером работаю…
avatar

Юнчик

Юнчик, не, так не интересно, скорее положить дадут любую сумму, а потом вопросики начнут задавать — откуда дровишки, ну а если не смог ответить то дровишки так на счету и останутся. Сколько там Остап относительно честных способов отъёма денег знал? Вот вам ещё один )
avatar

Eridanoy

AlexGood напишите хоть один утвердительный пост.
Биотехнолог, 
напишите хоть один утвердительный пост.

в следующем десятилетии обещаю (когда переработаю всю мудрость коллективного разума СЛ)
avatar

AlexGood

Это давно уже!!!
avatar

SEREGA

Ждун, к сожалению одни вопросы, никакой ценной информации не дает.
ну как бы потом когда деньги с биржы перевел не спросили деньги откуда?
Владимир Гончаров, пока таких вопросов не было от брокеров и банков!
avatar

AlexGood

будут спрашивать когда вы захотите вывести деньги. это да… сразу все документы заставят предъявить
avatar

K.

бери брокера без банка… типа цериха или айтиинвеста или IB… на них банковские заморочки не распространяются
avatar

ves2010

Ждун, любезный, тявкают собаки, а я высказываюсь и в своих высказываниях исхожу из международного права!
avatar

AlexGood

На днях уточнял в Финаме этот вопрос, сказали в ближайшее время требований раскрыть информацию не предвидится. Наверно у остальных брокеров также. Никак не проверить сколько человек под матрасом накопил.
Говорите купил биток в 13 году, доказать не могу, биржа лопнула.)
avatar

Stasik


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW