Блог им. AlexGood

Интерес брокеров и банков РФ относительно происхождения средств

Приветствую, коллеги!
Ожидается ли в ближайшее время со стороны российских брокеров и банков требование к физ. лицам пополняющим старый или недавно открытый счет раскрыть информацию об источниках происхождения средств? Устроит ли их формулировка «личные cбережения», «личные накопления» без документального подтверждения этого, то есть допустим человек копил наличными?
    ★4
    34 комментария
    +3

    Как уже ранее был пост о том что можно сослаться на то, что ты эти деньги в мусорном баке нашел 

    Ну если разве что найдется потом владелец этого бака, то придется с ним поделится найденным 

    avatar
    Сергей Каменецкий
    +3
    Сергей Каменецкий, тут вопрос серьезный и многих из нашего сообщества трейдеров/инвесторов может коснуться!
    avatar
    AlexGood
    +1
    Сергей Каменецкий, После такого контролирующие органы вас автоматически берут под колпак. Где бы вы не светили свои средства у вас появится риск, что их заморозят и попросят документы.
    А иначе не разморозят.

    avatar
    sergik99
    +4
    пишешь расписку на покойного родственника...
    мол взял в долг… идите все нахер-)
    avatar
    xxxxx
    +1
    xxxxx, хороший вариант, только зачем родственник должен умереть? )))

    Может же и живой занять денег, его проверять не могут, я так понимаю.
    avatar
    Евгений Гуревич
    Евгений Гуревич, почему не могут, в принципе могут.
    деньги заблокируют, придется идти в суд, а там его как свидетеля могут вызвать.
    avatar
    AlexeyTikhonov
    Евгений Гуревич, при живом идут не нахер… а к нему-)
    avatar
    xxxxx
    +1
    xxxxx, Вам же сказали, деньги заморозят и вам будет предстоять интересное время провождение. 
    Родственника попросят показать, что он уплатил налоги с этих денег. Придется за беспокойство родственнику хорошо башлять.
    avatar
    sergik99
    +1
    Евгений Гуревич, он имеет ввиду, что покойник обратно денег не попросит ))
    avatar
    LeO
    Stasovich, только эта расписка должна быть включена в наследуемое имущество. А наследники должны истребовать
    avatar
    Сергей Кузнецов
    Сергей Кузнецов, если ты единственный наследник своего родственника, то долг себе простишь))
    avatar
    LeO
    Stasovich, Надо умертвить всех остальных наследников?
    avatar
    sergik99
    Сергей Кузнецов, 
    А наследники должны истребовать

    так может проще дарственную от покойного родственника оформить, тогда уж бедные родственники идут лесом?!
    avatar
    AlexGood
    AlexGood, можно и заем, но с датой возврата более 3 лет. Тогда срок исковой давности пройдет.
    avatar
    Сергей Кузнецов
    +2
    Мда. У каждого брокера есть служба безопасности, и она может задавать вопросы, если сумма приличная (больше ляма), но если спустишь за неделю, то еще и поздравят бесплатно... 
    А так, в долг у любого украинца или узбека взял по расписке- и торгуй на здоровье…

    А так если письменно опубликуют требования- то можно рассмотреть. Скорее всего могут ограничить разовую сумму внесения наличными- 200 или 300тр. я не думаю, что какие-то другие санкции будут.  
    avatar
    Юнчикс
    +2
    Юнчик, им это не выгодно, ликвидность на бирже надо повышать, а с таким правилами она резко просядет.
    avatar
    LeO
    Stasovich, если Дума закон проведет о платежах наличными- ничего не смогут сделать. Надо ли это Думе?
    avatar
    Юнчикс
    Юнчик, 
    Скорее всего могут ограничить разовую сумму внесения наличными- 200 или 300тр.

    нет же под такой беспредел нормативной базы!
    avatar
    AlexGood
    AlexGood, на западе же есть…
    avatar
    Юнчикс
    +1
    Юнчик, разве например в IB нельзя одним траншем любую сумму переводить?
    avatar
    AlexGood
    AlexGood, не знаю… Я только с нашим брокером работаю…
    avatar
    Юнчикс
    Юнчик, не, так не интересно, скорее положить дадут любую сумму, а потом вопросики начнут задавать — откуда дровишки, ну а если не смог ответить то дровишки так на счету и останутся. Сколько там Остап относительно честных способов отъёма денег знал? Вот вам ещё один )
    avatar
    Eridanoy
    +1
    AlexGood напишите хоть один утвердительный пост.
    avatar
    Халявщик
    +1
    Биотехнолог, 
    напишите хоть один утвердительный пост.

    в следующем десятилетии обещаю (когда переработаю всю мудрость коллективного разума СЛ)
    avatar
    AlexGood
    Это давно уже!!!
    avatar
    SEREGA
    +1
    Ждун, к сожалению одни вопросы, никакой ценной информации не дает.
    avatar
    Халявщик
    ну как бы потом когда деньги с биржы перевел не спросили деньги откуда?
    avatar
    Владимир Гончаров
    Владимир Гончаров, пока таких вопросов не было от брокеров и банков!
    avatar
    AlexGood
    +2
    будут спрашивать когда вы захотите вывести деньги. это да… сразу все документы заставят предъявить
    avatar
    K.
    +2
    бери брокера без банка… типа цериха или айтиинвеста или IB… на них банковские заморочки не распространяются
    avatar
    ves2010
    0
    Ждун, любезный, тявкают собаки, а я высказываюсь и в своих высказываниях исхожу из международного права!
    avatar
    AlexGood
    +2
    На днях уточнял в Финаме этот вопрос, сказали в ближайшее время требований раскрыть информацию не предвидится. Наверно у остальных брокеров также. Никак не проверить сколько человек под матрасом накопил.
    avatar
    Александр Крапильский
    Говорите купил биток в 13 году, доказать не могу, биржа лопнула.)
    avatar
    Stasik

    полезные записи за 24 часа

    ★10 33 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
    ★8 23 как выводят активы из Норильского никеля
    ★7 39 8 миллиардов рублей за 10 лет
    ★5 2 Инвестиции в будущее. Портфель акций роста
    ★5 34 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
    ★4 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
    ★3 24 Структура автопарка легкового авто в РФ.
    ★3 57 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
    ★3 4 Золото против S&P 500: Что выросло больше за пять лет?
    ★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
    +187 20 Ситуация на текущий момент
    +130 57 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
    +125 25 Индекс МБ сегодня
    +110 39 8 миллиардов рублей за 10 лет
    +99 1 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
    +95 15 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
    +94 23 как выводят активы из Норильского никеля
    +93 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
    +90 32 Азия. Четверг.
    +89 22 Карпов продолжает отжигать

    самые обсуждаемые сегодня

    32к Азия. Четверг.
    30к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
    25к Индекс МБ сегодня
    20к Ситуация на текущий момент
    19к Уже и Байден подписал
    16к 300 миллиардов
    13к Вообще мартынов очень хреновый бизнесмен
    14к Немного о жизненном цикле доверительного управления
    10к У американских евреев отобрали первую партию наворованного в РФ
    9к 🚚CTRL. Контрол лизинг: взлетит/не взлетит?

    теги блога AlexGood

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн