Интерес брокеров и банков РФ относительно происхождения средств

10 июля 2018, 15:23
|
AlexGood

Приветствую, коллеги!
Ожидается ли в ближайшее время со стороны российских брокеров и банков требование к физ. лицам пополняющим старый или недавно открытый счет раскрыть информацию об источниках происхождения средств? Устроит ли их формулировка «личные cбережения», «личные накопления» без документального подтверждения этого, то есть допустим человек копил наличными?

спецраздел:
брокеры

4.2К | ★4

34 комментария

Как уже ранее был пост о том что можно сослаться на то, что ты эти деньги в мусорном баке нашел

Ну если разве что найдется потом владелец этого бака, то придется с ним поделится найденным

Сергей Каменецкий

10 июля 2018, 15:27
Ответить

Сергей Каменецкий, тут вопрос серьезный и многих из нашего сообщества трейдеров/инвесторов может коснуться!

AlexGood

10 июля 2018, 15:35
Ответить

Сергей Каменецкий, После такого контролирующие органы вас автоматически берут под колпак. Где бы вы не светили свои средства у вас появится риск, что их заморозят и попросят документы.
А иначе не разморозят.

sergik99

10 июля 2018, 18:14
Ответить

пишешь расписку на покойного родственника...
мол взял в долг… идите все нахер-)

xxxxx

10 июля 2018, 15:38
Ответить

xxxxx, хороший вариант, только зачем родственник должен умереть? )))

Может же и живой занять денег, его проверять не могут, я так понимаю.

Евгений Гуревич

10 июля 2018, 16:04
Ответить

Евгений Гуревич, почему не могут, в принципе могут.
деньги заблокируют, придется идти в суд, а там его как свидетеля могут вызвать.

AlexeyTikhonov

10 июля 2018, 16:10
Ответить

Евгений Гуревич, при живом идут не нахер… а к нему-)

xxxxx

10 июля 2018, 16:13
Ответить

xxxxx, Вам же сказали, деньги заморозят и вам будет предстоять интересное время провождение.
Родственника попросят показать, что он уплатил налоги с этих денег. Придется за беспокойство родственнику хорошо башлять.

sergik99

10 июля 2018, 18:17
Ответить

Евгений Гуревич, он имеет ввиду, что покойник обратно денег не попросит ))

LeO

10 июля 2018, 16:15
Ответить

Stasovich, только эта расписка должна быть включена в наследуемое имущество. А наследники должны истребовать

Сергей Кузнецов

10 июля 2018, 17:19
Ответить

Сергей Кузнецов, если ты единственный наследник своего родственника, то долг себе простишь))

LeO

10 июля 2018, 17:24
Ответить

Stasovich, Надо умертвить всех остальных наследников?

sergik99

10 июля 2018, 18:18
Ответить

Сергей Кузнецов,

А наследники должны истребовать

так может проще дарственную от покойного родственника оформить, тогда уж бедные родственники идут лесом?!

AlexGood

10 июля 2018, 19:53
Ответить

AlexGood, можно и заем, но с датой возврата более 3 лет. Тогда срок исковой давности пройдет.

Сергей Кузнецов

10 июля 2018, 23:55
Ответить

Мда. У каждого брокера есть служба безопасности, и она может задавать вопросы, если сумма приличная (больше ляма), но если спустишь за неделю, то еще и поздравят бесплатно...
А так, в долг у любого украинца или узбека взял по расписке- и торгуй на здоровье…

А так если письменно опубликуют требования- то можно рассмотреть. Скорее всего могут ограничить разовую сумму внесения наличными- 200 или 300тр. я не думаю, что какие-то другие санкции будут.

Юнчикс

10 июля 2018, 15:59
Ответить

Юнчик, им это не выгодно, ликвидность на бирже надо повышать, а с таким правилами она резко просядет.

LeO

10 июля 2018, 16:17
Ответить

Stasovich, если Дума закон проведет о платежах наличными- ничего не смогут сделать. Надо ли это Думе?

Юнчикс

10 июля 2018, 16:18
Ответить

Юнчик,

Скорее всего могут ограничить разовую сумму внесения наличными- 200 или 300тр.

нет же под такой беспредел нормативной базы!

AlexGood

10 июля 2018, 16:54
Ответить

AlexGood, на западе же есть…

Юнчикс

10 июля 2018, 19:10
Ответить

Юнчик, разве например в IB нельзя одним траншем любую сумму переводить?

AlexGood

10 июля 2018, 19:43
Ответить

AlexGood, не знаю… Я только с нашим брокером работаю…

Юнчикс

10 июля 2018, 20:18
Ответить

Юнчик, не, так не интересно, скорее положить дадут любую сумму, а потом вопросики начнут задавать — откуда дровишки, ну а если не смог ответить то дровишки так на счету и останутся. Сколько там Остап относительно честных способов отъёма денег знал? Вот вам ещё один )

Eridanoy

10 июля 2018, 19:11
Ответить

AlexGood напишите хоть один утвердительный пост.

Профуршетник

10 июля 2018, 16:02
Ответить

Биотехнолог,

напишите хоть один утвердительный пост.

в следующем десятилетии обещаю (когда переработаю всю мудрость коллективного разума СЛ)

AlexGood

10 июля 2018, 16:56
Ответить

Это давно уже!!!

SEREGA

10 июля 2018, 16:08
Ответить

Ждун, к сожалению одни вопросы, никакой ценной информации не дает.

Профуршетник

10 июля 2018, 16:09
Ответить

ну как бы потом когда деньги с биржы перевел не спросили деньги откуда?

Владимир Гончаров

10 июля 2018, 16:14
Ответить

Владимир Гончаров, пока таких вопросов не было от брокеров и банков!

AlexGood

10 июля 2018, 16:49
Ответить

будут спрашивать когда вы захотите вывести деньги. это да… сразу все документы заставят предъявить

10 июля 2018, 16:21
Ответить

бери брокера без банка… типа цериха или айтиинвеста или IB… на них банковские заморочки не распространяются

ves2010

10 июля 2018, 16:22
Ответить

Ждун, любезный, тявкают собаки, а я высказываюсь и в своих высказываниях исхожу из международного права!

AlexGood

10 июля 2018, 16:47
Ответить

На днях уточнял в Финаме этот вопрос, сказали в ближайшее время требований раскрыть информацию не предвидится. Наверно у остальных брокеров также. Никак не проверить сколько человек под матрасом накопил.