Интерес брокеров и банков РФ относительно происхождения средств

Приветствую, коллеги!
Ожидается ли в ближайшее время со стороны российских брокеров и банков требование к физ. лицам пополняющим старый или недавно открытый счет раскрыть информацию об источниках происхождения средств? Устроит ли их формулировка «личные cбережения», «личные накопления» без документального подтверждения этого, то есть допустим человек копил наличными?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1020

21 518

с 5 июня 2016

34 Комментария

Сергей Каменецкий
10 июля 2018, 15:27
Как уже ранее был пост о том что можно сослаться на то, что ты эти деньги в мусорном баке нашел
Ну если разве что найдется потом владелец этого бака, то придется с ним поделится найденным
+3
xxxxx
10 июля 2018, 15:38
пишешь расписку на покойного родственника...
мол взял в долг… идите все нахер-)
+4
Юнчикс
10 июля 2018, 15:59
Мда. У каждого брокера есть служба безопасности, и она может задавать вопросы, если сумма приличная (больше ляма), но если спустишь за неделю, то еще и поздравят бесплатно...
А так, в долг у любого украинца или узбека взял по расписке- и торгуй на здоровье…

А так если письменно опубликуют требования- то можно рассмотреть. Скорее всего могут ограничить разовую сумму внесения наличными- 200 или 300тр. я не думаю, что какие-то другие санкции будут.
+2
Профуршетник
10 июля 2018, 16:02
AlexGood напишите хоть один утвердительный пост.
+1

Читайте на SMART-LAB:

RENI увеличила объём страховых премий на 17,3% г/г в 1 квартале 2026 года

Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 17,3% г/г и достигла 47,8 млрд руб. благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования, каско физлицам, ДМС, а также...

Ренессанс страхование

10:03

📊 Ресейл — один из самых быстрорастущих рынков в России

За последние несколько лет рынок ресейла в России перестал быть нишевой историей и превратился в один из самых быстрорастущих сегментов потребительского рынка. 📈 Меняется сама модель...

МГКЛ

10:01

Идея от аналитиков БКС: ОФЗ в юанях — доход до 16% за год

Минфин России 28 мая соберет книгу заявок на биржевые облигации в юанях со сроком обращения 10 лет (дюрация 7 лет). Индикативная ставка купона — не выше 8% годовых, индикативная...