Трейдер из Филадельфии использовал Биткоин, чтобы скрыть незаконный доход

01 ноября 2017, 15:13
|
Pro Bitcoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила дей-трейдера из Филадельфии в использовании Биткоина для сокрытия незаконно полученных доходов, пишет Coindesk.

Трейдер Джозеф Уиллнер обвиняется в использовании первой криптовалюты для сокрытия незаконно полученных доходов.

По утверждению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Уиллнер незаконным способом получил в пользование свыше 100 брокерских счетов и использовал их для того, чтобы искусственным образом поднимать цены акций, извлекая выгоду во время торгов.

Для того, чтобы скрыть преступную деятельность, мужчина воспользовался биржей, через которую переводил доллары в Биткоины.

После этого трейдер переводил Биткоины еще одному участнику мошеннической схемы. Таким образом аферисты смогли заработать порядка 700 тысяч долларов.

Расследование данного преступления продолжается.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
криптовалюта

17 | ★1

7 комментариев

красава это не шувалов супертрейдер и его жена

Александр Мировой

01 ноября 2017, 15:40
Ответить

-1

Такому уму надо в России жить, может даже когда-нибудь памятник воздвигли бы

Andrej07

01 ноября 2017, 16:11
Ответить

Andrej07, а ты вчитайся внимательней — написана какая-то чушь. Чтобы купить битки ему все равно пришлось выводить доллары от брокера — так какая разница что он тогда на них купил — биткойны, алмазы или золотые слитки? ах да, хай поднять на битки — что их не так легко отслеживать как алмазы? ну это проблемы не битка, а тоталитарной системы слежки