Блог им. probitcoin

Трейдер из Филадельфии использовал Биткоин, чтобы скрыть незаконный доход

Трейдер из Филадельфии использовал Биткоин, чтобы скрыть незаконный доход

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила дей-трейдера из Филадельфии в использовании Биткоина для сокрытия незаконно полученных доходов, пишет Coindesk.

Трейдер Джозеф Уиллнер обвиняется в использовании первой криптовалюты для сокрытия незаконно полученных доходов.

По утверждению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Уиллнер незаконным способом получил в пользование свыше 100 брокерских счетов и использовал их для того, чтобы искусственным образом поднимать цены акций, извлекая выгоду во время торгов.

Для того, чтобы скрыть преступную деятельность, мужчина воспользовался биржей, через которую переводил доллары в Биткоины.

После этого трейдер переводил Биткоины еще одному участнику мошеннической схемы. Таким образом аферисты смогли заработать порядка 700 тысяч долларов.

Расследование данного преступления продолжается.
★1
7 комментариев
красава это не шувалов супертрейдер и его жена
Такому уму надо в России жить, может даже когда-нибудь памятник воздвигли бы
avatar
Andrej07, а ты вчитайся внимательней — написана какая-то чушь.  Чтобы купить битки ему все равно пришлось выводить доллары от брокера — так какая разница что он тогда на них купил — биткойны, алмазы или золотые слитки? ах да, хай поднять на битки — что их не так легко отслеживать как алмазы? ну это проблемы не битка, а тоталитарной системы слежки
avatar
Petr S, а если его брокер может доллары перевести на биржу биткоинов? на счет то доллары не упали
avatar
незаконным способом получил в пользование свыше 100 брокерских счетов
...
переводил доллары в Биткоины. 

мне одному кажется, что связи здесь нет?
avatar
Jame Bonds, писал явно какой-то лошара, ничего не понимающий ни в трейдинге, ни в битке. НО которому была задана задача набросить гавно на вентилятор
avatar
идиотская статья
avatar

теги блога Pro Bitcoin

....все тэги



UPDONW