Трейдер из Филадельфии использовал Биткоин, чтобы скрыть незаконный доход

01 ноября 2017, 15:13
|
Pro Bitcoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила дей-трейдера из Филадельфии в использовании Биткоина для сокрытия незаконно полученных доходов, пишет Coindesk.

Трейдер Джозеф Уиллнер обвиняется в использовании первой криптовалюты для сокрытия незаконно полученных доходов.

По утверждению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Уиллнер незаконным способом получил в пользование свыше 100 брокерских счетов и использовал их для того, чтобы искусственным образом поднимать цены акций, извлекая выгоду во время торгов.

Для того, чтобы скрыть преступную деятельность, мужчина воспользовался биржей, через которую переводил доллары в Биткоины.

После этого трейдер переводил Биткоины еще одному участнику мошеннической схемы. Таким образом аферисты смогли заработать порядка 700 тысяч долларов.

Расследование данного преступления продолжается.

спецраздел:
криптовалюта

16 | ★1

7 комментариев

красава это не шувалов супертрейдер и его жена

Александр Мировой

01 ноября 2017, 15:40
Ответить

-1

Такому уму надо в России жить, может даже когда-нибудь памятник воздвигли бы

Andrej07

01 ноября 2017, 16:11
Ответить

Andrej07, а ты вчитайся внимательней — написана какая-то чушь. Чтобы купить битки ему все равно пришлось выводить доллары от брокера — так какая разница что он тогда на них купил — биткойны, алмазы или золотые слитки? ах да, хай поднять на битки — что их не так легко отслеживать как алмазы? ну это проблемы не битка, а тоталитарной системы слежки