Блог им. Talim

Следит ли Большой Брат за нами?

    • 26 февраля 2012, 11:35
    • |
    • Talim
  • Еще
Читаю книгу «1Q84», там японский киллер хранит деньги в банковской ячейке, а не на счёте, чтобы не пришлось объяснять налоговой откуда взялась такая сумма.
Интересно, если я положу, например, 10 млн рублей в Сбербанк на счёт, задаст ли мне кто-нибудь вопрос «откуда деньги»? Или у нас в России всем всё равно?
15 комментариев
+1
скоро зададут
avatar
Kisa13
+1
Читай новую редакцию закона по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма.
При взносе наличными в кассу организации, единовременно или по частям суммы 600тыс рублей и более, данная операция уже попадает под понятие подозрительной.
avatar
kon9zak
kon9zak, «или по частям» за какой период?
avatar
madmax
kon9zak, знакомые такие суммы на депозит, никто не спрашивал.
avatar
Talim
Talim, *клали на депозит*. Но в целом понятно, что заинтересоваться могут, спасибо.
avatar
Talim
Talim, 10-ку случаем не у Сергея Пантелеевича собираешься получить? :)
avatar
Евгений Plushkin
0
Евгений Plushkin, нет, надеюсь, что в трейдинге повезёт.
avatar
Talim
Talim, тогда этот вопрос рано задавать, было бы сначала с чего подоходный платить, а уж как деньги завести — это вопрос второстепенный. Кстати, банк обязан сообщать о ЕДИНИЧНЫХ операциях свыше 600 т.р. в финмониторинг, а у тех дел итак полно, им будет не до ваших денег, поверьте.
avatar
Евгений Plushkin
Евгений Plushkin, я верю, вопросом интересуюсь в основном с целью уменьшения своей безграмотности. Спасибо за ответ.
avatar
Talim
В несколько банков по 700 тыс., на срочные вклады в валюте например и деньги будут застрахованы АСВ и вопросов не будет лишних.
А вообще что тут такого если легально платишь НДФЛ с брокерского счёта никто придираться не будет. Эти доходы даже декларировать не обязательно, т.к. налоговый агент (т.е. брокер), за тебя должен информацию доводить.
avatar
Merval
Merval, это с отечественными биржевыми площадками всё просто, а с буржуйскими, через которыим торгуют через оффшоры, всё не так просто.
avatar
Talim
В Украине отслеживают перемещения средст по банковским счетам. Нужно заполнять соответствующие бланки, где указывается информация о поступающих и отправляемых деньгах.
avatar
vov4ikbalabol4ik
vov4ikbalabol4ik, похоже, это общепринятая в мире практика.
avatar
Talim
Talim, Я думаю, что если деньги легальные то их нужно проводить по легальным каналам иначе в скором времени наладят систему так, что нелегальные деньги и потратить нельзя будет. Все-таки период первоначального накопления капиталов в России заканчивается. И те кто стали миллиардерами не будут противиться ужесточению контроля за движениями средств. Нинешний песпредел коррупции может однажды закончиться и тогда легализовать деньги будет не просто.
avatar
vov4ikbalabol4ik

полезные записи за 24 часа

★12 27 Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
★8 36 Кaк пeнcиoнeру уeхaть из Мocквы в cвoй дoм и жить бoгaтo
★8 9 Топ-10 дивидендных акций от Сбера на 2024 год
★7 6 🐮Какая корова сколько дает молока? Разбираем разные классы активов
★6 110 Ситуация на текущий момент
★5 28 Белоусов предсказал кратный рост зарплат в России
★4 63 Демографическая пирамида и занятость населения.
★4 0 📌 Совкомфлот - будут ли дивиденды по итогам года?
★4 3 ​​МТС Банк - дисконту быть!
★3 4 Конспект встречи с Системой.
+235 110 Ситуация на текущий момент
+152 28 Белоусов предсказал кратный рост зарплат в России
+142 85 Индекс МБ сегодня
+116 3 Хорошая отчётность нефтяных компаний и IPO-SPO🔥Акции и инвестиции
+106 41 Азия. Пятница.
+99 27 Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
+96 27 Невероятные приключения квартир в Подмосковье
+88 294 "Цель она есть". Оно движется (BRENT).
+75 14 интересная стата по зарубежным акциям
+70 12 Доброе утро! Что с рынком в пятницу? Памп аарам парам памп

самые обсуждаемые сегодня

4к Кейс инвестора. Аренда паркинга
2к Биток на 40
2к Сколько стоят тачки в пиндосии, а самое главное кто продавец)))
1к Пятничный поцелуй

теги блога Talim

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн