Следит ли Большой Брат за нами?

26 февраля 2012, 11:35
|
Talim

Читаю книгу «1Q84», там японский киллер хранит деньги в банковской ячейке, а не на счёте, чтобы не пришлось объяснять налоговой откуда взялась такая сумма.
Интересно, если я положу, например, 10 млн рублей в Сбербанк на счёт, задаст ли мне кто-нибудь вопрос «откуда деньги»? Или у нас в России всем всё равно?

Ключевые слова:
Большой Брат

15 комментариев

скоро зададут

Kisa13

26 февраля 2012, 11:36
Ответить

Читай новую редакцию закона по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма.
При взносе наличными в кассу организации, единовременно или по частям суммы 600тыс рублей и более, данная операция уже попадает под понятие подозрительной.

kon9zak

26 февраля 2012, 11:37
Ответить

kon9zak, «или по частям» за какой период?

madmax

26 февраля 2012, 11:44
Ответить

kon9zak, знакомые такие суммы на депозит, никто не спрашивал.

Talim

26 февраля 2012, 11:55
Ответить

Talim, *клали на депозит*. Но в целом понятно, что заинтересоваться могут, спасибо.

Talim

26 февраля 2012, 12:01
Ответить

Talim, 10-ку случаем не у Сергея Пантелеевича собираешься получить? :)

Евгений Plushkin

26 февраля 2012, 11:50
Ответить

Евгений Plushkin, нет, надеюсь, что в трейдинге повезёт.

Talim

26 февраля 2012, 12:00
Ответить

Talim, тогда этот вопрос рано задавать, было бы сначала с чего подоходный платить, а уж как деньги завести — это вопрос второстепенный. Кстати, банк обязан сообщать о ЕДИНИЧНЫХ операциях свыше 600 т.р. в финмониторинг, а у тех дел итак полно, им будет не до ваших денег, поверьте.

Евгений Plushkin

26 февраля 2012, 12:05
Ответить

Евгений Plushkin, я верю, вопросом интересуюсь в основном с целью уменьшения своей безграмотности. Спасибо за ответ.

Talim

26 февраля 2012, 12:13
Ответить

В несколько банков по 700 тыс., на срочные вклады в валюте например и деньги будут застрахованы АСВ и вопросов не будет лишних.
А вообще что тут такого если легально платишь НДФЛ с брокерского счёта никто придираться не будет. Эти доходы даже декларировать не обязательно, т.к. налоговый агент (т.е. брокер), за тебя должен информацию доводить.

Merval

26 февраля 2012, 12:19
Ответить

Merval, это с отечественными биржевыми площадками всё просто, а с буржуйскими, через которыим торгуют через оффшоры, всё не так просто.

Talim

26 февраля 2012, 12:22
Ответить

В Украине отслеживают перемещения средст по банковским счетам. Нужно заполнять соответствующие бланки, где указывается информация о поступающих и отправляемых деньгах.

vov4ikbalabol4ik

26 февраля 2012, 12:26
Ответить

vov4ikbalabol4ik, похоже, это общепринятая в мире практика.

Talim

26 февраля 2012, 12:32
Ответить

Talim, Я думаю, что если деньги легальные то их нужно проводить по легальным каналам иначе в скором времени наладят систему так, что нелегальные деньги и потратить нельзя будет. Все-таки период первоначального накопления капиталов в России заканчивается. И те кто стали миллиардерами не будут противиться ужесточению контроля за движениями средств. Нинешний песпредел коррупции может однажды закончиться и тогда легализовать деньги будет не просто.

vov4ikbalabol4ik