Следит ли Большой Брат за нами?

Читаю книгу «1Q84», там японский киллер хранит деньги в банковской ячейке, а не на счёте, чтобы не пришлось объяснять налоговой откуда взялась такая сумма.
Интересно, если я положу, например, 10 млн рублей в Сбербанк на счёт, задаст ли мне кто-нибудь вопрос «откуда деньги»? Или у нас в России всем всё равно?

Большой Брат

Talim

Казань

149

с 1 февраля 2012

15 Комментариев

Kisa13
26 февраля 2012, 11:36
скоро зададут
+1
kon9zak
26 февраля 2012, 11:37
Читай новую редакцию закона по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма.
При взносе наличными в кассу организации, единовременно или по частям суммы 600тыс рублей и более, данная операция уже попадает под понятие подозрительной.
+1
- madmax
  26 февраля 2012, 11:44
  kon9zak, «или по частям» за какой период?
  0
- Talim
  26 февраля 2012, 11:55
  kon9zak, знакомые такие суммы на депозит, никто не спрашивал.
  0
  - Talim
    26 февраля 2012, 12:01
    Talim, *клали на депозит*. Но в целом понятно, что заинтересоваться могут, спасибо.
    0
Евгений Plushkin
26 февраля 2012, 11:50
Talim, 10-ку случаем не у Сергея Пантелеевича собираешься получить? :)
0
- Talim
  26 февраля 2012, 12:00
  Евгений Plushkin, нет, надеюсь, что в трейдинге повезёт.
  0
Евгений Plushkin
26 февраля 2012, 12:05
Talim, тогда этот вопрос рано задавать, было бы сначала с чего подоходный платить, а уж как деньги завести — это вопрос второстепенный. Кстати, банк обязан сообщать о ЕДИНИЧНЫХ операциях свыше 600 т.р. в финмониторинг, а у тех дел итак полно, им будет не до ваших денег, поверьте.
0
- Talim
  26 февраля 2012, 12:13
  Евгений Plushkin, я верю, вопросом интересуюсь в основном с целью уменьшения своей безграмотности. Спасибо за ответ.
  0
Merval
26 февраля 2012, 12:19
В несколько банков по 700 тыс., на срочные вклады в валюте например и деньги будут застрахованы АСВ и вопросов не будет лишних.
А вообще что тут такого если легально платишь НДФЛ с брокерского счёта никто придираться не будет. Эти доходы даже декларировать не обязательно, т.к. налоговый агент (т.е. брокер), за тебя должен информацию доводить.
0
- Talim
  26 февраля 2012, 12:22
  Merval, это с отечественными биржевыми площадками всё просто, а с буржуйскими, через которыим торгуют через оффшоры, всё не так просто.
  0
vov4ikbalabol4ik
26 февраля 2012, 12:26
В Украине отслеживают перемещения средст по банковским счетам. Нужно заполнять соответствующие бланки, где указывается информация о поступающих и отправляемых деньгах.
0
- Talim
  26 февраля 2012, 12:32
  vov4ikbalabol4ik, похоже, это общепринятая в мире практика.
  0
  - vov4ikbalabol4ik
    26 февраля 2012, 12:54
    Talim, Я думаю, что если деньги легальные то их нужно проводить по легальным каналам иначе в скором времени наладят систему так, что нелегальные деньги и потратить нельзя будет. Все-таки период первоначального накопления капиталов в России заканчивается. И те кто стали миллиардерами не будут противиться ужесточению контроля за движениями средств. Нинешний песпредел коррупции может однажды закончиться и тогда легализовать деньги будет не просто.
    0