Блог им. Stormy

Передача силовикам банковской тайны

 Передача силовикам банковской тайны

ЦБ сейчас прорабатывает механизм передачи банковской тайны правоохранительным органам для расследования вывода активов. Набиуллина пояснила, что сейчас ЦБ при расследовании такого рода дел не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, «хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний». По мнению главы ЦБ, это ограничивает возможности следователей при расследовании дела.

«В этом случае информация, составляющая банковскую тайну, необходимая для работы правоохранителей, позволит нам сделать еще один шаг к тому, чтобы наказание для виновных было реально неотвратимым», — сказала она.

Регулятор неоднократно заявлял о необходимости борьбы с незаконным выводом средств банками. В сентябре 2016 года Набиуллина сообщила, что объем  операций с признаками вывода денежных средств за рубеж снизился с 1,7 трлн рублей в 2013 году до 110 млрд рублей в первом полугодии прошлого года.



Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW