Блог им. AlexGood

увидит ли налоговая западного брокера

    • 23 сентября 2016, 15:16
    • |
    • AlexGood
  • Еще
День добрый, коллеги! Допустим трейдер открыл счет у западного брокера и при банковском переводе из российского банка указывает реквизиты банка корреспондента этого брокера (куда переводит). Может ли российская налоговая получить сведения от банка через который трейдер производит перевод об этом иностранном брокере? Возможно банки сообщают о переводах от определенной суммы? И есть ли разница в раскрытии банком информации перед налоговой при переводах в рублях и долларах? Заранее спасибо!
★2
18 комментариев
+1
Так поезжай в отпуск и оттуда переведи кеш, кто там кого искать будет в египте или никосии… Или там с епипта на кипр, оттуда туда на запад броку, но это уже ты агент 008)) шучу. Ну по крайней мере переживать не будешь что за опу возьмут. А нервы главное. И бережённого как грится.
avatar
alexastrader
alexastrader, про наличку вы видимо не сильно в курсе, с ней нигде вас не ждут
avatar
Leo
Lev, что, разве нельзя 10k$ налом перевести и положить на свой счет в иностранном банке (если бы был)?!
avatar
AlexGood

AlexGood, очень непросто стало. Вывезти налом можно любую сумму, если задекларировать. Но дальше — уже начинаются неприятности (по крайней мере в ЕС). Я в нашем небольшой эмигрантской тусовочке слышал не одну историю про то, как просят срочно зайти в банк и настойчиво предлагают закрыть счёт с выдачей всех средств сразу и налом. Это после внесения на счёт кеша от 10к. Даже рижские оффшорные банки (rietumu и подобные) стали нос воротить от подобных клиентов.
Я раз в год заполняю анкету в рамках «Know Your Client», где среди вопросов об источниках средств есть вопросы «сколько операций с наличными в месяц», «планируются ли внесения наличных в сумме более 15000 евро»

avatar
Leo
Lev, 1. а c безналом при любой сумме проблем нет? 2. при вопросе об источниках можно написать «сбережения (savings)», как на такой ответ реагируют?
avatar
AlexGood
AlexGood, про любую не скажу, но мои шестизначные суммы вопросов не вызвали. Но возможно лишь потому, что пришли от брокера.
На savings и investments реагируют нормально, в смысле никаких дополнительных вопросов не задают.
Вот тут подробнее — www.nordea.fi/en/personal-customers/start-banking-with-us/know-your-customer.html
 
avatar
Leo
Vladimir Volz, 
1. Бред, стучать на клиента без запроса в рамках уголовного дела  это нарушение банковской тайны и статья для клерка.
2. Да, банк может отказать в выполнении платежа.

avatar
St.Vitaliy
St.Vitaliy, если есть документы, то как он откажет? С меня просили договор с брокером
avatar
Leo
+1
Насколько я понимаю, банк извещает финмониторинг о переводах свыше 600к рублей (или эквивалента). Я переводил и во много раз большую сумму, налоговая пока ничего не предъявила (прошло полтора года) и не поинтересовалась дальнейшей судьбой этих денег
avatar
Leo
Lev, а что интересоваться, если подавляющее большинство проигрывает на биржах, думаю налоговая делает упор не на вывод из РФ, а на ввод, c каких мол доходов средства пришли. Вот при вводе нужно быть аккуратным!
avatar
AlexGood
AlexGood, скорее всего так и есть, поскольку я ни цента не перевёл назад, а отправлял в европейский банк. Кстати, получается вполне легальная лазейка «как перевести деньги на свой иностранный счёт, не сообщая о нём в налоговую».
avatar
Leo
Vladimir Volz, 
1.  Кроме пафоса раздутых щек, Вы свою компетенцию ничем не подтвердили. Давайте по документам пройдемся?
2. Основание в студию.
avatar
St.Vitaliy
Vladimir Volz, не нужно объяснять. 
Вы приведите нормативы которые регулируют данный аспект банковской деятельности.

avatar
St.Vitaliy
Vladimir Volz, вот потому и нужно из этой юресдикции
avatar
St.Vitaliy

полезные записи за 24 часа

★14 34 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★12 7 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★10 19 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★8 39 Открыл брокерский счёт на Кипре
★7 2 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★7 120 Ситуация на текущий момент
★5 28 Памп МКБ или почему Набиуллина уйдёт в январе в отставку и турецкий сценарий
★5 41 Стоит всегда помнить эту истину
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 21 Кабала процента
+245 120 Ситуация на текущий момент
+193 156 Облажался
+143 73 Индекс МБ на завтра
+125 73 Азия. Понедельник.
+122 41 Стоит всегда помнить эту истину
+119 37 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+93 25 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+85 141 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
+77 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+64 47 Какой фильм смотреть в выходные

самые обсуждаемые сегодня

141к Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
120к Ситуация на текущий момент
73к Азия. Понедельник.
39к Открыл брокерский счёт на Кипре
34к Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
33к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
31к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
26к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
25к В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
21к Кабала процента

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн