День добрый, коллеги! Допустим трейдер открыл счет у западного брокера и при банковском переводе из российского банка указывает реквизиты банка корреспондента этого брокера (куда переводит). Может ли российская налоговая получить сведения от банка через который трейдер производит перевод об этом иностранном брокере? Возможно банки сообщают о переводах от определенной суммы? И есть ли разница в раскрытии банком информации перед налоговой при переводах в рублях и долларах? Заранее спасибо!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Так поезжай в отпуск и оттуда переведи кеш, кто там кого искать будет в египте или никосии… Или там с епипта на кипр, оттуда туда на запад броку, но это уже ты агент 008)) шучу. Ну по крайней мере переживать не будешь что за опу возьмут. А нервы главное. И бережённого как грится.
Vladimir Volz,
1. Бред, стучать на клиента без запроса в рамках уголовного дела это нарушение банковской тайны и статья для клерка.
2. Да, банк может отказать в выполнении платежа.
Насколько я понимаю, банк извещает финмониторинг о переводах свыше 600к рублей (или эквивалента). Я переводил и во много раз большую сумму, налоговая пока ничего не предъявила (прошло полтора года) и не поинтересовалась дальнейшей судьбой этих денег
В 2026 году Банк России уже несколько раз снижал ключевую ставку — сейчас она составляет 14% годовых. На этом фоне постепенно могут меняться и условия, которые предлагают новые облигационные...
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 25 августа 2026 г.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab...
Почти 500 тысяч электронных кошельков открыли пользователи Qplus
Делимся с вами первыми результатами запуска электронного кошелька Qplus на базе банка «Евроальянс» из Группы Займер. 🟢 За шесть месяцев 2026 года пользователи открыли 478 000 рублевых кошельков....
Мозговой штурм + обзор трендов, которые определяют инвестиции
Доброго дня. Сегодня наша команда провела традиционный мозговой штурм и я бы хотел познакомить вас с его итогами.
Но для начала предлагаю вспомнить те тренды, в которых мы в настоящий момент...
Александр ., а я и не говорил, что это правило для эмитента, это новое правило НРД. Из-за которого есть по хорошему, а есть по плохому. По плохому до пятницы и всю пятницу неопределенность, с возмо...
1. Бред, стучать на клиента без запроса в рамках уголовного дела это нарушение банковской тайны и статья для клерка.
2. Да, банк может отказать в выполнении платежа.
1. Кроме пафоса раздутых щек, Вы свою компетенцию ничем не подтвердили. Давайте по документам пройдемся?
2. Основание в студию.