День добрый, коллеги! Допустим трейдер открыл счет у западного брокера и при банковском переводе из российского банка указывает реквизиты банка корреспондента этого брокера (куда переводит). Может ли российская налоговая получить сведения от банка через который трейдер производит перевод об этом иностранном брокере? Возможно банки сообщают о переводах от определенной суммы? И есть ли разница в раскрытии банком информации перед налоговой при переводах в рублях и долларах? Заранее спасибо!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Так поезжай в отпуск и оттуда переведи кеш, кто там кого искать будет в египте или никосии… Или там с епипта на кипр, оттуда туда на запад броку, но это уже ты агент 008)) шучу. Ну по крайней мере переживать не будешь что за опу возьмут. А нервы главное. И бережённого как грится.
Vladimir Volz,
1. Бред, стучать на клиента без запроса в рамках уголовного дела это нарушение банковской тайны и статья для клерка.
2. Да, банк может отказать в выполнении платежа.
Насколько я понимаю, банк извещает финмониторинг о переводах свыше 600к рублей (или эквивалента). Я переводил и во много раз большую сумму, налоговая пока ничего не предъявила (прошло полтора года) и не поинтересовалась дальнейшей судьбой этих денег
Медно-никелевый парадокс: надолго ли установился ценовой паритет на металлы?
Ценовой спред между дорогим никелем и заметно уступающей ему по стоимости медью практически исчез: металлы, которые всегда торговались с заметной разницей, оказались сегодня близки к паритету....
Новые налоги и дефицит бюджета: что будут делать трейдеры
Новые параметры бюджета уже вызвали бурную реакцию российского рынка. Мы расспросили трейдеров Пульса о том, какие последствия они видят для акций и облигаций, что уже учтено в котировках и...
Нефть марки BRENT успешно протестировала сильный уровень поддержки 96.15, а также линию локального восходящего тренда, построенную по ключевым минимумам. Сессия среды изо всех сил стремится...
Сегодня весь день пытался сдать экзамен ГАИ на права категорий А/В и вот что получилось ✅Первый раз экзамен сдал с 21й попытки
✅Первый раз без единой ошибки сдал с 44-го раза
✅Всего из 44 попыток ...
.. почему не пересмотреть еще раз "бондиаду"
🙃
..
Д-Б был орнитологом — и настоящим человеком,
чьё имя носит самый знаменитый шпион в истории кино и литерат...
Евротранс Минэнерго предложило рассмотреть возможность применения к активам оператора сети АЗС «Трасса» механизма внешнего управления, предусмотренного новым указом президента о безопасности критическ...
Евротранс Минэнерго предложило рассмотреть возможность применения к активам оператора сети АЗС «Трасса» механизма внешнего управления, предусмотренного новым указом президента о безопасности критическ...
Банк Санкт-Петербург — Прибыль 8 мес 2026г: 21,121 млрд руб (-33% г/г).
Банк Санкт-Петербург – рсбу/мсфо
445 368 521 – 6 250 810 (25.09.2026) = 439 117 711 обыкновенных акций = 116,366 млрд ...
Прогрессивный НДФЛ на пассивный доход:
Считаются: дивиденды, проценты по вкладам (свыше лимита),
доходы от ценных бумаг, цифровых прав, продажи имущества
и договоров страхования.
До ...
Лавров: Россия считает, что в Анкоридже была договоренность, и готова к ней вернуться Лавров: Россия считает, что в Анкоридже была договоренность, и готова к ней вернуться
t.me/rbc_news Авто-реп...
1. Бред, стучать на клиента без запроса в рамках уголовного дела это нарушение банковской тайны и статья для клерка.
2. Да, банк может отказать в выполнении платежа.
1. Кроме пафоса раздутых щек, Вы свою компетенцию ничем не подтвердили. Давайте по документам пройдемся?
2. Основание в студию.