Раскрытие информации компаний | 📰«ВИ.ру» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание. Заседание совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 января 2027 года
Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
Место: 601967, Владимирская область, Ковровский район, муниципальное образование Доброград, посёлок Доброград, Звездный бульвар, дом 9.
Время проведения: 13:30.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 601915, Владимирская обл, Ковров г, Восточная ул, д. 52/9, ящик №33.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 13:00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 января 2027 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 ноября 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение размера вознаграждения и размера компенсации расходов членов Совета директоров.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества по адресу: 601967, Владимирская область, м.р-н Ковровский, г.п. поселок Доброград, п Доброград, б-р Звездный, зд. 2, этаж 2, помещ. 12.
Учитывая, что лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.


2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 09.11.2026, протокол заседания Совета директоров от 11.11.2026 г. №11-СД-2026.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fou-AhgnYaUObyVrxN67OCw-B-B