Раскрытие информации компаний | 📰"ВХЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения;
Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:
- Московец Дмитрий Владимирович
- Гаврилова Элла Евгеньевна
- Лисина Татьяна Викторовна
- Маркелов Павел Владимирович
- Ульянов Александр Ильич.

Кворум – 71,43%. Из 7 членов Совета директоров Общества присутствует – 5.
Заседание Совета директоров Общества правомочно.


ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Итоги голосования:
«За» – Московец Дмитрий Владимирович, Гаврилова Элла Евгеньевна, Лисина Татьяна Викторовна, Маркелов Павел Владимирович, Ульянов Александр Ильич.
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Принятое решение: Утвердить Положение о порядке проведения конкурсного отбора аудиторской организации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

09 ноября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

09 ноября 2026 года, ПРОТОКОЛ № 2.

2.5. Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, не принимались советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SMDi8n9ES0e485fXVdVBDw-B-B